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湖南华升股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于二○○七年十二月十二日在长沙市芙蓉中路三段 420号华升大厦七楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长徐春生先生主持。会议经审议表决，通过了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第三届董事会董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提出徐春生、黎晓彤、蒋征球、邹年满、陈树津、胡金亮、汤健为第四届董事会董事候选人（简历附后），其中陈树津、胡金亮、汤健为公司控股股东湖南华升集团公司提名的独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人需提交公司二○○七年第一次临时股东大会采用累计投票制选举决定，独立董事候选人需呈中国证监会、上海证券交易所进行任职资格审核。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司二○○七年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于二○○七年十二月二十八日召开公司二○○七年第一次临时股东大会，现将股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议召集人：湖南华升股份有限公司董事会。
（二）会议召开方式：现场方式召开。
（三）会议召开时间：二○○七年十二月二十八日上午 9:00，会期为半天。
（四）会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室。
（五）会议审议内容：
1、审议《关于修改公司<章程有关条款的提案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的提案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的提案》
4、审议《关于修订公司<股东大会议事规则的提案》
5、审议《关于修订公司<董事会议事规则的提案》
6、审议《关于修订公司<监事会议事规则的提案》
7、审议《关于修订公司<募集资金使用管理制度的提案》
（六）会议出席对象：
1、凡二○○七年十二月二十一日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、受股东委托的代理人；
4、本公司聘请的见证律师。
（七）会议登记方式：
1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记时间：二〇〇七年十二月二十七日上午 9:00-11:00,下午3:00-5:00。
4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦十楼公司董事会秘书办公室，异地股东可以用信函或传真方式登记。
（八）其它事项：
1、与会股东食宿及交通费自理
2、联系人：王巧
3、联系电话：0731-5237818
4、传真：0731-5237861
5、邮政编码：410015
特此公告。
湖南华升份有限公司
董事会
二○○七年十二月十三日
附件：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加湖南华升股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（单位）：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人：受托人身份证号码：
委托日期：二○○七年月日
湖南华升股份有限公司第四届董事会
董事候选人简历
徐春生，男，1949年3月出生，本科学历，高级经济师。历任湖南汨罗纺织印染厂车间主任、副厂长、厂长兼党委书记，湖南省纺织工业厅副厅长，湖南华升集团公司总经理、董事长、党组书记，其间曾兼任湖南纺织工业集团总公司总经理。现任湖南华升集团公司董事长、党组书记、湖南华升股份有限公司董事长。
黎晓彤，男，1952年12月出生，本科学历，经济师。历任湖南省维尼纶厂团委副书记，湖南省纺织工业厅人教处科长、副处长、房地产公司经理（正处级），湖南华升集团公司分公司副经理、经理，总经理助理兼人教处处长，贸管部经理，副总经理、党组副书记。现任湖南华升集团公司总经理、党组副书记、湖南华升股份有限公司副董事长。
蒋征球，男，1952年8月出生，大专学历，高级经济师。历任湖南省维尼纶厂车间副主任、党支部书记、厂办主任、生产副厂长、常务副厂长、厂党委副书记、厂长，湖南湘维有限公司董事长兼党委书记。湖南华升股份有限公司副董事长、总经理。现任湖南华升集团公司党组成员、副总经理、湖南华升股份有限公司副董事长。
邹年满，男，1947年1月生，大专学历，高级经济师。历任湖南省益阳县计委主任，益阳市财政局副局长、局长，湖南省益阳市财源建设投资有限公司董事长、湖南省益阳市政协副主席，现任湖南华升股份有限公司董事。
湖南华升股份有限公司第四届董事会
独立董事候选人简历
陈树津，男，1949年8月出生，大学本科学历，高级经济师。
历任国家纺织工业部办公厅副处长、处长，中国纺织总会办公厅副主任、国家纺织工业局企业改革司司长、中国纺织工业协会秘书长。现任中国纺织工业协会副会长。
胡金亮，男，1944年1月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师，历任湖南零陵地区棉纺厂财务科长、零陵地区工交办干事、湖南省经委企管处副处长、湖南省审计局处长、副局长，湖南省财政厅副厅长、湖南省国税局局长、湖南省政协常委（2008 年元月届满）。
汤健，女，1966年3月出生，硕士研究生毕业，1987年起先后在湖南纺织高等专科学校、湖南商学院任教，2002 年被评聘为副教授，2006年被评聘为教授。现任湖南商学院会计学院副院长。

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