江苏联发第一届董事会第二十四次会议决议公告

　　一、非独立董事

　　孔祥军先生，中国国籍，56岁，中共党员，高中学历，高级经济师。历任海安县染织厂计划经营供销副科长、科长，海安县纺织品批发部经理，国营海安染织厂副厂长、厂长、江苏联发色织股份有限公司董事长、总经理，江苏联发集团股份有限公司董事局主席、总裁。现任江苏联发集团股份有限公司、江苏联发进出口有限公司董事长，江苏联发纺织股份有限公司董事长(任职期限为2008年1月-2011年1月)。

　　孔祥军先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司40.04%的股份，为公司共同控制人之一，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　黄长根先生，中国国籍，45岁，大学学历，学士学位，高级工程师，高级经济师。历任海安县丝绸印染厂炼染车间技术员、海安县丝绸印染厂设备能源科科长、海安县裕华丝绸织造厂厂长、江苏联发集团股份有限公司总工程师办公室副主任、涟水县联发色织有限公司副总经理、江苏联发集团股份有限公司总裁助理、董事，南通港联纺织有限公司董事长、总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司副董事长、总经理(任职期限为2008年1月-2011年1月)，南通联发印染有限公司董事长、总经理。

　　黄长根先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司2.03%的股份，为公司共同控制人之一，与公司高级管理人员总工程师唐文君为夫妻，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　崔恒富先生，中国国籍，52岁，中共党员，大专学历，高级经济师。历任海安县染织厂染色分厂厂长，联发染整厂厂长，江苏联发集团股份有限公司董事，南通联发热电有限公司总经理，淮安市联发纺织有限公司董事长，海安联发棉纺有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司董事(任职期限为2008年1月-2011年1月)，海安联发棉纺有限公司、南通联发热电有限公司董事长。

　　崔恒富先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司6.16%的股份，为公司共同控制人之一，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　薛庆龙先生，中国国籍，47岁，中共党员，大学学历，学士学位，高级经济师。历任江苏联发集团股份有限公司技术科长，江苏联发集团股份有限公司董事，江苏联发进出口有限公司总经理，南通联发制衣有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司董事(任职期限为2008年1月-2011年1月)，南通联发制衣有限公司、海安县联发制衣有限公司、宿迁联发制衣有限公司董事长、总经理。

　　薛庆龙先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司2.03%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　于拥军先生，中国国籍，43岁，中共党员，大学学历，学士学位，高级经济师。曾任海安县染织厂生产办公室机械工艺员、生产调度，江苏联发集团股份有限公司织造分厂厂长，江苏联发集团股份有限公司联发色织厂计划主任，江苏联发集团股份有限公司计划调度中心主任、生产办公室主任，江苏联发进出口有限公司副总经理，江苏联发进出口有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司董事、副总经理(任职期限为2008年1月-2011年1月)，江苏占姆士纺织有限公司董事长、总经理。

　　于拥军先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司2.03%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　聂成文先生，中国国籍，37岁，大学学历，工商管理硕士学位。历任福州天力投资顾问有限公司研究员，四川嘉陵冶化股份有限公司投资部经理，四川天合资产管理有限公司投资部经理，上海富得世纪投资有限公司董事会秘书，上海承功信息技术服务有限公司副总经理，现任上海中宙投资管理有限公司副总经理，江苏联发纺织股份有限公司董事(任职期限为2008年1月-2011年1月)。

　　聂成文先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　二、独立董事

　　徐文英先生，中国国籍，59岁，大学学历，教授级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家注册咨询工程师。现任中国纺织工业协会副会长，长期从事纺织工业技术改造管理、纺织工程咨询及棉纺织、色织行业管理工作。历任内蒙古化学纤维厂车间主任、技术科长、副厂长、总工程师，中国纺织工业部计划司技术改造处副处长、中国棉纺织行业协会名誉会长，中国色织行业协会理事长，纺织企业技术进步咨询中心主任。现任江苏联发纺织股份有限公司独立董事，任职期限为2008年1月-2011年1月。同时担任魏桥纺织股份有限公司独立董事。

　　徐文英先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　赵曙明先生，中国国籍，59岁，博士学位、南京大学商学院院长教授、博士生导师，教育部工商管理类学科专业教育指导委员会副主任委员、江苏省人力资源学会会长及江苏省工业经济联合会、江苏省企业管理协会企业家协会副会长，美国密苏里大学商学院兼职教授。历任南京大学外文系助教、讲师、校长助理，美国加州克莱蒙特六所大学校长联合会助理、惠特澳斯学院、俄克拉荷马市大学商学院、加拿大多伦多大学、约克大学管理学院等多所大学客座教授、美国南加州大学马歇尔商学院、克莱蒙特研究生大学兼职教授、澳门科技大学研究生院院长、中国管理研究国际学会主席。现任江苏联发纺织股份有限公司独立董事，任职期限为2008年1月-2011年1月。同时担任德国KHD Humboldt Wedag International Ltd.独立董事、江苏小天鹅股份有限公司独立董事。

　　赵曙明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　李心合先生，中国国籍，48岁，管理学博士、会计学博士后，南京大学会计学系副主任、教授、博士研究生导师。中国财务学会共同主席，财政部内部控制专家咨询委员，江苏省总会计师协会副会长，曾在徐州财经学校、苏州大学财经学院任教，中国海洋大学、江西财经大学等高校兼职教授。现任江苏联发纺织股份有限公司独立董事，任职期限为2008年1月—2011年1月，同时担任南京新百股份有限公司和江苏苏物期货经纪有限公司独立董事。

　　李心合先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。