江苏联发第一届董事会第二十四次会议决议公告

　　生意社1月11日讯

　　证券代码：002394证券简称：联发股份公告编号：LF2010-001

　　江苏联发纺织股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十四次会议通知于2010年12月28日以书面方式送达各董事、监事，会议于2011年1月9日以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长孔祥军主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

　　一、关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会任期已届满，经本届董事会提名孔祥军、薛庆龙、黄长根、崔恒富、于拥军、聂成文为公司第二届董事会董事候选人，提名徐文英、赵曙明、李心合为第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会成员共9人。相关人员简历见附件。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，公司第二届董事会董事选举将采用累计投票制，上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事已对本事项发表意见，同意公司第二届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、关于重新制定《累计投票制度实施细则(草案)》的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　一致同意通过新的《累计投票制度实施细则(草案)》。

　　本议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　同意将募集资金投资项目“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”中的1.29亿元资金变更并扩大投资“新建20万锭高档棉纱生产线项目”，通过增资的方式由公司全资子公司海安联发棉纺有限公司在新疆阿克苏纺织工业园设立的全资子公司实施，实施地点为新疆阿克苏纺织工业园。

　　本议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年一月十日

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　第二届董事会董事候选人名单及个人简历情况