安徽华茂纺织2010年度股东大会决议公告

　　生意社2月15日讯　　

　　证券代码：000850证券简称：华茂股份公告编号：2011-014

　　安徽华茂纺织股份有限公司2010年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　　●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　　●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2011年1月20日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年2月14日上午9：30；

　　2、召开地点：本公司办公楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长詹灵芝女士；

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表15名，代表股份

　　295，407，353股，占公司有表决权总股份的46.96%。

　　2、公司5名董事、3名监事和全体高级管理人员出席了本次会议。

　　3、公司聘请安徽承义律师事务所唐民松、邵勇律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　四、会议提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》；

　　同意295，407，353股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的

　　100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》；

　　同意295，407，353股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的

　　100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了公司《2010年年度报告及其摘要》；同意295，407，353股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的

　　100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；根据华普天健会计师事务所(北京)有限公司"(会审字[2011 ]第3080

　　号)"审计报告，公司2010年度实现净利润360，031，662.58元。根据《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积33，597，753.89元。加上上年度转入本年度的可分配利润409，219，913.91元，减去上年度应付股利

　　31，455，500.30元，公司本年度可供股东分配的利润为704，198，322.30元。同意295，407，353股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的

　　100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本方案》；

　　本公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以2010年末总股本629，110，006股为基数，向全体股东以资本公积按每10股转增2股，以未分配利润按每10股送3股、每10股派现金红利0.34元(含税)，共计派发现金红利21，389，740.20元，剩余未分配利润结转下年。同意295，407，353股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的