东方丝绸市场2011年第一次临时股东大会的通知

　　三、会议登记方式

　　1、登记手续：

　　(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续；

　　(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

　　(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2011年3月28日(星期一)，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00

　　3、登记地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦公司董事会秘书办公室。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、其它事项

　　1、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　2、会议联系方式:公司地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦邮政编码：215228联系电话：(0512)63527635、63573480公司传真：(0512)63552272

　　联系人：汪钟颖、孙薇特此公告。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会

　　二一一年三月十日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按照本单位(个人)意见代理行使表决权。

　　议案表决意见

　　累计投票数投票数

　　1、关于公司董事会换届选举的议案；

　　1.1非独立董事选举

　　(1)选举计高雄先生为公司第五届董事会董事

　　(2)选举孙少华先生为公司第五届董事会董事

　　(3)选举罗玉坤先生为公司第五届董事会董事

　　(4)选举姚京华先生为公司第五届董事会董事

　　(5)选举顾昆根先生为公司第五届董事会董事

　　1.2独立董事选举

　　(1)选举张钰良先生为公司第五届董事会独立董事

　　(2)选举夏令敏先生为公司第五届董事会独立董事

　　(3)选举赵荣兰女士为公司第五届董事会独立董事

　　(4)选举金月芳女士为公司第五届董事会独立董事

　　2、关于公司监事会换届选举的议案；

　　(1)选举徐兴祥先生为公司第五届监事会监事

　　(2)选举朱小萍女士为公司第五届监事会监事

　　(3)选举王宁先生为公司第五届监事会监事

　　(4)选举陈国琴女士为公司第五届监事会监事

　　议案表决意见

　　同意反对弃权

　　3、关于修改《公司章程》部分内容的议案。

　　委托人签名(盖章)：受托人(签名)：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人股东账户：持股数：

　　委托日期：2011年3月日

　　说明：

　　1、第1项议案《关于公司董事会换届选举的议案》和第2项议案《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制。

　　对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X*5；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*4；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*4(X指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股数，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东(包括股东代理人)对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。

　　2、第3项议案，如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打"√"；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打"√"；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打"√"。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。