东方丝绸市场2011年第一次临时股东大会的通知

　　生意社3月11日讯

　　证券代码：000301证券简称：东方市场公告编号：2011-005

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议决定于2011年3月29日上午召开公司2011年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第三十一会议审议通过，决定召开2011年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、会议召开日期和时间：2011年3月29日(星期二)上午9：00开始

　　4、会议召开方式：现场表决

　　5、会议召开地点：吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室

　　6、股权登记日：2011年3月24日(星期四)

　　7、出席对象：

　　(1)截至2011年3月24日(星期四)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后)；

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员；(3)本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　(一)合法性和完备性情况：本次会议审议事项已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

　　(二)议程：

　　1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　3、审议《关于修改部分内容的议案》。特别强调事项：

　　(1)会议第1-2项议案均采取累积投票制方式选举；

　　(2)独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报中国证

　　监会江苏监管局、深圳证券交易所备案，待中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

　　(3)会议第3项议案为特别决议案。

　　(三)披露情况：

　　第1-3项议案详细情况以及董事候选人、监事候选人简历见同日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》、《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2011-002、2011-003)。