搜于特服装2010年年度股东大会决议公告

　　生意社3月18日讯　证券代码：002503证券简称：搜于特公告编号：2011-015

　　东莞市搜于特服装股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开与出席情况

　　(一)本次股东大会于2011年3月17日上午9:00在东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称"公司")二楼会议室召开，由公司董事会召集，董事长马鸿先生主持。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　(二)参加本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份总数60，710，972股，占公司总股本的75.89%。

　　(三)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市(深圳)观韬律师事务所律师出席或列席了现场会议。

　　二、提案审议和表决情况出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，以现场记名投票表

　　决方式对公司2010年年度股东大会议通知中的议案进行了逐项表决，审议表决结果如下：

　　(一)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意60，710，972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

　　的100%，反对0股，弃权0股。

　　(二)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意60，710，972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　(三)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意60，710，972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　(四)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2010年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2010年度报告摘要》。

　　表决结果：同意60，710，972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　(五)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2010年度财务决算报告》。表决结果：同意60，710，972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

　　的100%，反对0股，弃权0股。

　　(六)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度财务预算报告》。表决结果：同意60，710，972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

　　的100%，反对0股，弃权0股。

　　(七)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

　　表决结果：同意60，710，972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

　　的100%，反对0股，弃权0股。

　　(八)审议通过《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2011年审计机构的议案》。

　　表决结果：同意60，710，972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　(九)审议通过《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的议案》。表决结果：同意60，710，972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

　　的100%，反对0股，弃权0股。

　　(十)审议通过《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》。表决结果：同意60，710，972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

　　的100%，反对0股，弃权0股。

　　(十一)《关于调整东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事薪酬的议案》。表决结果：同意60，710，972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

　　的100%，反对0股，弃权0股。

　　(十二)审议通过《关于选聘柴海军为公司监事的议案》。

　　表决结果：同意60，710，972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　(十三)审议通过《关于2011年度银行授信额度的议案》。

　　表决结果：同意60，710，972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见北京市观韬(深圳)律师事务所曹蓉律师、刘燕律师到会见证了本次股东大

　　会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集和召开程序符

　　合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及

　　《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网

　　(www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件目录

　　1、东莞市搜于特服装股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、北京市观韬(深圳)律师事务所《关于东莞市搜于特服装股份有限公司

　　2010年年度股东大会的法律意见书》。特此公告。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

　　2011年3月17日东莞市搜于特服装股份有限公司2010年年度股东大会决议公告