安诺其纺织第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　十、《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　独立董事已对上述议案发表了独立意见、保荐机构已对上述议案出具了核查报告、上海众华沪银会计师事务所有限公司已对上述议案出具了鉴证报告，本报告及相关独立意见及核查报告、鉴证报告详见2011年3月30日证监会指定信息披露网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、《2010年度内部控制自我评价报告》

　　独立董事已对上述议案发表了独立意见、保荐机构已对上述议案出具了核查报告，本报告及相关独立意见及核查报告详见2011年3月30日证监会指定信息披露网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、《上海安诺其纺织化工股份有限公司年报信息重大差错责任追究制度》

　　该制度详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、《上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》

　　该制度详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、《关于聘用郑强先生担任财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会同意，聘请郑强先生担任公司财务总监一职，任期与本届董事会相同。独立董事已发表了明确意见，同意郑强先生担任公司财务总监一职。独立董事意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　郑强先生的《个人简历》详见本公告附件一。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议《公司高级管理人员薪酬调整方案》

　　该方案符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。

　　董事会薪酬委员会审核通过上述议案，独立董事已对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2011年3月30日证监会指定信息披露网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议《关于调整公司组织架构的议案》

　　为适应公司可持续发展的需要，加强企业内部控制，提高科学管理水平与高效运营水平，根据公司未来发展目标，公司决定对组织架构进行调整，调整后的组织架构详见本公告附件二。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　2011年公司东营募投项目预计基本建成投产，其项目产能将逐步释放，产品生产、销售需补充相应的流动资金，为确保东营募投项目生产及销售的持续正常运行，改善流动资金状况，公司计划从上市超募资金中安排2,900万元用于永久补充日常经营流动资金。

　　公司独立董事就该议案发表独立意见，保荐机构已就该议案发表核查意见。具体内容详见2011年3月30日证监会指定信息披露网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议《上海安诺其纺织化工股份有限公司2010年度社会责任报告》

　　《上海安诺其纺织化工股份有限公司2010年度社会责任报告》详见2011年3月30日证监会指定信息披露网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、《关于召开公司2010年度股东大会的议案》

　　本次股东大会定于2011年5月10日召开，采取现场会议的方式召开。股东大会会议通知于2011年3月30日证监会指定信息披露网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海安诺其纺织化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月三十日附件一：

　　郑强先生简历如下：

　　郑强先生，39岁，1998年本科毕业于上海财经大学会计学专业，会计中级职称，2000年-2004年任职于上海市燃料总公司，担任财务处核算主管；2004年-2010年6月，任职上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司，担任财务分析主管、管理财务部部长；2010年7月，加入本公司，担任财务部副总监一职。

　　郑强先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，其未持有公司股份，未曾受到证券监管部门处罚或公司法等法律法规规定的其他不得担任公司高管情形。附件二：调整后的公司组织架构如下：

　　股东大会

　　监事会战略委员会

　　提名委员会

　　董事会

　　审计委员会内审部

　　法务专员董事会办公室

　　薪酬与考核委员会

　　总经理

　　市场营销中心运营部财务部组织管理部技术中心助剂事业部外贸部烟台安诺其

　　研究院应用技术中心技术发展部

　　东营安诺其