华芳纺织第五届董事会第九次会议决议公告

　　关联关系：华芳集团有限公司持有公司70%的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

　　(九)华芳集团毛纺织染有限公司

　　法定代表人：黄建秋

　　注册资本：11，008万元

　　注册地址：塘桥镇人民南路1号

　　主营业务：呢绒、服装制造，纺纱、纱线漂白染色，大整理、色织布、全毛布加工。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营的国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补“业务。

　　关联关系：华芳集团有限公司持有公司64.5%的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

　　三、定价政策和定价依据

　　上述关联交易是正常生产经营所必需的，本公司与上述关联方签署的关联交易协议中各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

　　公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则为协议价格(指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格)。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本公司按市场定价原则向关联方购买货物，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格委托关联方销售部分半成品，有利于降低公司产品的销售成本；避免市场同业竞争。公司按照综合服务协议，向关联方采购电、蒸汽，以满足生产需要。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　(一)本公司第五届董事会第九次会议对2011年度预计发生的日常关联交易数额进行了审议，关联方董事回避了此项议案的表决，其余董事一致通过。

　　(二)公司独立董事参与了关联交易议案的表决，并发表了独立意见：公司按照与关联方的协议，遵循公平合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，预计交易情况客观公允，有利于公司优化资产结构，降低经营成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

　　(三)本公司第五届监事会第五次会议审议通过了本关联交易议案，监事会认为：本关联交易以市场公允价格进行，公平、公开，不会损害上市公司和非关联方股东的利益。

　　本关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第九次会议决议；

　　公司第五届监事会第五次会议决议；

　　经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　特此公告。

　　华芳纺织股份有限公司

　　2011年3月29日

　　证券代码：600273证券简称：华芳纺织公告编号：2011-009

　　华芳纺织股份有限公司

　　2010年年度股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华芳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2011年4月26日召开公司2010年年度股东大会，现就有关事项通知如下：

　　(一)会议时间：2011年4月26日上午9:00，会期半天；

　　(二)会议地点：张家港市塘桥镇华芳园酒店；

　　(三)会议议题：

　　1. 2010年度董事会报告；

　　2. 2010年度监事会报告

　　3. 2010年度财务决算报告

　　4. 2010年度利润分配预案

　　5. 2010年度报告(全文与摘要)

　　6.关于2011年度日常经营性关联交易的议案

　　7.关于与控股股东华芳集团及其下属控股公司提供长期相互担保的议案

　　8.关于聘用2011年审计机构的议案

　　9.关于调整独立董事津贴的预案

　　(四)出席会议的对象：

　　1、本次股东大会的股权登记日为2011年4月22日。截止2011年4月22日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(五)会议登记事项：

　　1、出席会议的法人股东需持股东账户卡、有效持股凭证、营业执照复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续；

　　2、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；

　　3、会议登记时间：2011年4月25日的8：00-17：00

　　4、会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部；

　　5、会议登记方式：股东(或代理人)可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　(六)其他事项：

　　1、参加会议者食宿及交通费自理；

　　2、联系方式：

　　(1)联系电话：0512-58438222

　　(2)指定传真：0512-58438282

　　(3)联系人：韩义民

　　(4)地址：张家港市塘桥镇人民南路1号；

　　(5)邮编：215611

　　特此公告。

　　华芳纺织股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十九日

　　附：授权委托书

　　附件：

　　华芳纺织股份有限公司2009年年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本单位(个人)出席华芳纺织股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

　　议题

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　2010年度董事会报告

　　2

　　2010年度监事会报告

　　3

　　2010年度财务决算报告

　　4

　　2010年度利润分配预案

　　5

　　2010年度报告(全文与摘要)

　　6

　　关于2011年度日常经营性关联交易的议案