华芳纺织第五届董事会第九次会议决议公告

　　生意社3月31日讯　　

　　证券代码：600273股票简称：华芳纺织编号：2011-006

　　华芳纺织股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华芳纺织股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2011年3月22日以书面方式发出，会议于2011年3月29日在张家港市华芳园酒店三楼会议室召开，应到董事9名，实到会董事9名，公司部分监事、高管人员列席了会议，会议由董事长戴云达先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会董事审议并通过了以下议案：

　　一、《2010年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　二、《2010年度董事会报告》；

　　报告期内，公司实现营业收入201，846.22万元，同比增加57，463.52万元；实现营业利润17，008.74万元，归属于母公司所有者的净利润14，004.61万元，基本每股收益为0.44元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　该议案尚须提交股东大会审议。

　　三、《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　该议案尚须提交股东大会审议。

　　四、《2010年度利润分配预案》；

　　经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司2010年度实现净利润30，051，652.67元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润的10%提取盈余公积金3，005，165.27元，加上母公司年初未分配利润25，939，726.35元，共计可供股东分配的利润为52，986，213.75元。

　　为兼顾公司发展和股东利益，2010年度利润分配预案为：以2010年年末公司总股本31500万股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)，共需派发现金31，500，000.00元。

　　2010年度资本公积金不转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、《2010年度报告》(全文与摘要)(详见上海证券交易所网站)；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　该议案尚须提交股东大会审议。

　　六、《关于2011年度日常经营性关联交易的议案》；

　　全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见：预计交易情况客观公允，有利于公司优化资产结构，降低经营成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。(具体内容详见上海证券交易所网站2011-008号《2011年度日常经营性关联交易预计情况的公告》)。

　　关联董事秦大乾先生、戴卫清先生、肖景尧先生回避表决，全体非关联董事同意本议案。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

　　该议案尚须提交股东大会审议。

　　七、《关于聘用2011年度审计机构的议案》；

　　经审计委员会和全体独立董事事前研究决定，向董事会提议续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构。对于2011年度的审计费用根据2011年度的实际业务情况参照有关规定确定，授权公司总经理、财务负责人具体落实。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　该议案尚须提交股东大会审议。

　　八、《关于调整独立董事津贴的预案》；

　　调整独立董事津贴为税前年薪5万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　该议案尚须提交股东大会审议。

　　九、《关于公司与控股股东华芳集团及其下属控股公司提供长期相互担保的议案》；

　　为支持公司正常运转，从而保证公司资金链的安全，经与华芳集团友好协商，本公司拟继续与控股股东华芳集团及其下属控股公司建立长期的银行贷款互担保，具体内容为：

　　公司为华芳集团及其下属控股公司的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，余额不超过6亿元；

　　华芳集团为本公司及下属控股公司的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，余额不超过8亿元。

　　公司授权经理层全权办理互担保业务的具体事宜。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；(关联董事秦大乾先生、戴卫清先生、肖景尧先生回避表决，全体非关联董事同意本议案)。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　十、《关于同意下属子公司江苏力天新能源科技有限公司对核心技术人员进行技术股奖励的议案》；

　　江苏力天新能源科技有限公司产品已经业内权威机构验证，并已开始销售。经力天公司申请，结合力天公司发展，按原双方协议，对核心技术人员进行技术股奖励。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　十一、《关于召开2010年度股东大会的议案》；(详见股东大会会议通知2011-009)

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　特此公告

　　华芳纺织股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十九日

　　证券代码：600273股票简称：华芳纺织编号：2011-007

　　华芳纺织股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华芳纺织股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2011年3月22日以书面方式发出，会议于2011年3月29日在张家港市华芳园酒店三楼会议室召开，应到监事3名，实到会监事3名，公司部分董事、高管人员列席了会议，会议由监事会主席朱海亚女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事审议并通过了以下议案：

　　一、《2010年度监事会报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　二、《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　三、《2010年度利润分配预案》；

　　经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现归属于母公司所有者净利润140，046，073.25元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润的10%提取盈余公积金3，005，165.27元，加上年初未分配利润51，131，780.44元，共计可供股东分配的利润为188，172，688.42元。

　　为兼顾公司发展和股东利益，2010年度利润分配预案为：以2010年年末公司总股本31500万股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)，共需派发现金31，500，000.00元。

　　2010年度资本公积金不转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、《2010年度报告》(全文与摘要)(详见上海证券交易所网站)；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　五、《关于2011年度日常经营性关联交易的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　以上一至五项议案需提交年度股东大会审议。

　　全体监事一致认为：

　　1、公司2010年年度报告(全文与摘要)的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，关联交易均以市场公允价格进行，公司的关联交易公平、公开，关联交易没有损害公司利益行为。

　　4、公司监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　以上一至五项议案须提交股东大会审议。

　　特此公告

　　华芳纺织股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年三月二十九日

　　证券代码：600273股票简称：华芳纺织编号：2011-008

　　华芳纺织股份有限公司

　　2011年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华芳纺织股份有限公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2011年度日常经营性关联交易的议案》，该议案涵盖了公司2011年度预计与关联企业发生的日常关联交易。

　　一、预计2011年度日常关联交易的基本情况

　　单位：万元

　　关联交易类别

　　按产品或劳务等进一步划分

　　关联人

　　2011年预计总金额

　　占同类交易比例

　　2010年累计预计金额

　　2010年发生金额

　　采购

　　商品

　　采购棉纱

　　华芳集团纺织品销售有限公司华芳集团棉纺有限公司

　　5000

　　29.28%

　　5500

　　5273.1

　　张家港保税区金塔贸易有限公司

　　5000

　　9.83%

　　5000

　　4732.28

　　采购电、气

　　华芳张家港热电有限公司

　　5000

　　24.07%

　　5000

　　4615.58

　　采购棉花

　　棉纱

　　张家港市嘉广天进出口贸易有限公司

　　5000

　　4.98%

　　5500

　　5222.31