联发纺织(002394)：第三届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-041

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于2014年9月26日以书面和邮件方式送达，会议于2014年10月8日下午15:00以现场和通讯相结合的方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事吴景辉先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：

　　一、关于选举陈昭俊先生为公司监事候选人的议案

　　审议结果：监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　同意选举陈昭俊先生为公司监事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于监事辞职及选举监事候选人的公告》。

　　江苏联发纺织股份有限公司监事会

　　二O一四年十月九日

　　证券代码：002394证券简称：联发股份公告编号：LF2014-042

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　关于监事辞职及选举监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2014年10月8日收到公司监事吴景辉先生提交的辞去公司监事职务的书面报告。吴景辉先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。吴景辉先生辞去监事职务后，不再担任公司任何职务。

　　为保证监事会工作的顺利开展，2014年10月8日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于选举陈昭俊先生为公司监事候选人的议案》。监事会提名选举陈昭俊先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人(监事候选人简历见附件)，并提交公司股东大会选举。当选后为公司第三届监事会监事，任期与第三届监事会监事成员保持一致。

　　公司监事会原有监事3人，其中职工代表监事1人，吴景辉先生辞职后，监事会现有监事2人，公司监事会监事人数低于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会补选产生新任监事前，吴景辉先生将继续履行监事职责。

　　公司对吴景辉先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　本次变更后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　《江苏联发纺织股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

　　江苏联发纺织股份有限公司监事会

　　二〇一四年十月九日

　　附：陈昭俊先生简历

　　陈昭俊先生，中国国籍，1957年出生，大专学历，机械工程师职称。自2006年起历任公司办公室主任、人力资源部经理、工会主席。现任江苏联发纺织股份有限公司党委副书记。

　　陈昭俊先生最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员；未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。