深纺织A(000045)：六届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2015-03

　　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月12日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出召开公司第六届董事会第十二次会议(临时会议)的通知，于2015年1月16日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的事项公告如下：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》：选举朱军为公司董事长(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整战略规划委员会召集人的议案》：同意将第六届董事会战略规划委员会召集人调整为朱军。

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》：因工作安排，李江不再担任公司董事会秘书。经董事长提名，聘任姜澎为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。具体内容详见2015年1月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更董事会秘书的公告》(2015-04号)。

　　公司独立董事发表了独立意见，同意董事会聘任姜澎为董事会秘书(详见2015年1月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于聘任高级管理人员的独立意见》)。

　　四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于减持所持上市可流通股票的议案》：董事会授权经营层于2015年度内择机减持全部中冠A 1，722，794股和富奥股份985，733股。

　　本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　　五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》：具体内容详见2015年1月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(2015-05号)。

　　特此公告

　　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二○一五年一月十七日