中捷资源(002021)：2014年度股东大会决议公告-纺织资讯-中国纺织网-纺织综合服务商

　　中捷资源投资股份有限公司

　　2014年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、公司董事会于2015年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)召开时间

　　现场会议召开时间：2015年4月14日(周二)下午13:30—15:30

　　网络投票时间：2015年4月13日—4月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月13日15:00—2015年4月14日15:00的任意时间。

　　(二)现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

　　(三)投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　(四)召集人：公司第五届董事会

　　(五)现场会议主持人：董事长马建成先生

　　(六)参加本次股东大会表决的股东及代理人共计5名，代表股份共计294,051,797股，占公司股份总数的42.75%。

　　其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计3名，代表股份共计293,793,997股，占公司股份总数的42.71%；参加网络投票的股东共计2名，代表股份共计257,800股，占公司股份总数的0.0375%。

　　公司董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒(杭州)律师事务所吴连明律师、冯琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

　　(一)审议讨论《2014年度董事会工作报告》

　　公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向股东大会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并由独立董事郁洪良先生作为代表在公司2014年度股东大会上进行述职。