湖北金环(000615)：2015年第1次临时股东大会决议

　　湖北金环股份有限公司

　　2015年第1次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。二、会议召集情况

　　湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月11日通过中国证监会指定媒体发出《湖北金环股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，并于2015年4月21日发布了关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告。三、会议召开的情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：(1)现场会议时间：2015年4月27日(星期一)下午14:50(2)网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2015年4

　　月26日下午15:00至投票结束时间2015年4月27日下午15:00间的

　　任意时间。

　　3、现场会议召开地点：

　　公司会议室。

　　4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　5、股权登记日：2015年4月20日

　　6、主持人：公司副董事长班均先生；

　　7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　四、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计56人、代表股份数51,550,435股、占公司股份总额的24.3533%。

　　其中：出席现场会议的股东(代理人)5人，代表有表决权的股份数48,589,458股，占公司股份总额的22.9545%；参与网络投票的股东(代理人)共有51人，代表股份数2,960,977股，占公司股份总额的1.3988%。

　　五、提案审议和表决情况

　　本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议，因北京丰汇颐和投资有限公司为本公司第一大股东，本次所审议1-14项议案与其构成关联交易。北京丰汇颐和投资有限公司回避上述议案表决。具体表决结果如下：(一)审议《关于公司发行股份并支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。(二)逐项审议《关于公司发行股份并支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》

　　1、发行股份并支付现金购买资产

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　2、发行方式和发行对象

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　3、标的资产及交易基准日

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　4、标的资产的定价依据及交易价格

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　5、发行股票的种类和面值

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　6、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　7、发行数量

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　8、本次发行股份的限售期

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　9、滚存利润安排

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　10、上市地点

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　11、职工安置

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　12、交易基准日前标的资产未分配利润的归属

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　13、标的资产过渡期损益归属

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　14、业绩承诺与利润补偿

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　15、决议有效期

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。(三)审议《关于及其摘要的议案》

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。(四)审议《关于提请股东大会同意京汉控股、合力万通、关明广、段亚娟免于以要约方式增持公司股份的议案》

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。(五)审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议(修订)》的议案》

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。(六)审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案》

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。(七)审议《关于公司本次重大资产重组符合第四条规定的议案》

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。(八)审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。(九)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。(十)逐项审议《关于本次重大资产重组符合第十三条规定的议案》

　　1、本次重大资产重组构成借壳上市

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　2、本次重大资产重组符合《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定之主体资格

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　3、本次重大资产重组符合《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定之独立性

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　4、本次重大资产重组符合《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定之规范运行

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　5、本次重大资产重组符合《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定之财务与会计

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　6、本次重大资产重组符合《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定之募集资金运用

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。(十一)审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。(十二)审议《关于公司股价波动尚未达到第五条相关标准的议案》

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。(十三)审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告等报告的议案》

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　(十四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

　　(1)表决情况：

　　同意15,144,164股，占出席会议所持有效表决权股份总数的89.7056%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的10.2944%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意13,204,325股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　(十五)审议《关于修改公司章程的议案》

　　(1)表决情况：

　　同意49,812,534股，占出席会议所持有效表决权股份总数的96.6287%；反对1,737,901股，占出席会议所持有效表决权股份总数的3.3713%；弃权0股，占所持有效表决权股份总数的0%。其中:

　　出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情况：同意47,872,695股，占出席会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意1,939,839股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的52.7454%；反对1,737,901股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的47.2546%；弃权0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　(2)表决结果：通过。

　　六、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京中伦(武汉)律师事务所2、律师姓名：张曙光律师徐婕律师3、结论性意见：湖北金环2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。七、备查文件1、本次股东大会决议；2、北京中伦(武汉)律师事务所关于本公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北金环股份有限公司董事会

　　二○一五年四月二十七日