江南高纤(600527)：第五届董事会第七次会议决议

　　江苏江南高纤股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

　　连带责任。

　　江苏江南高纤股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2015年4月12日以书面、通讯方式发出，本次会议于2015年4月26日在本公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，会议由董事长陶国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案及事项：

　　一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《2014年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了《2014年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》，

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》

　　经董事会提名委员会提名，同意聘请陶冶先生为公司总经理，有关情况

　　详见《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江南高纤

　　股份有限公司关于变更公司总经理的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过了《2014年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度母公司实现净利润25,807,091.57元，根据《公司章程》规定，提取10%法定公积金2,580,709.16元，加上年初未分配利润669,988,900.98元，可供股东分配利润693,215,283.39元，扣除应付普通股股利72,188,045.10元，实际可供股东分配利润621,027,238.29元。

　　2014年度利润分配预案：拟以2014年12月31日的总股本802,089,390股

　　1/2为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.90元(含税)，共计分配72,188,045.10元，剩余未分配利润结转下年度分配。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过了《关于聘请公司2015年度财务报告及内控报告审计机构的议案》

　　根据公司审计委员会建议，拟聘请立信会计师事务所为公司2015年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币肆拾伍万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过了《2014年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　九、审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十、审议通过了《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十一、审议通过了《2014年度董事会审计委员会履职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十二、审议通过了《2014年度公司内部控制的自我评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十三、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

　　决定于2015年5月22日召开公司2014年年度股东大会，会议召开基本情况详见《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　江苏江南高纤股份有限公司董事会

　　二〇一五年四月二十八日