华升股份(600156)：2014年年度股东大会决议

　　湖南华升股份有限公司

　　2014年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年5月6日(二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦9楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 164,842,1363、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 40.99 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘政先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事黄云晴先生、独立董事王其林先生、

　　武学凯先生因事请假未能出席会议；2、公司在任监事5人，出席4人，公司监事会主席张小静女士因事请假未能出

　　席会议；3、董事会秘书朱小明出席会议；财务总监易建军先生列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：2014年度报告及摘要

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

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　　A股 164,324,707 99.68 456,614 0.27 60,815 0.03 2、议案名称：2014年度董事会工作报告

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

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　　A股 164,324,707 99.68 456,614 0.27 60,815 0.03 3、议案名称：2014年度监事会工作报告

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

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　　A股 164,324,707 99.68 456,614 0.27 60,815 0.03 4、议案名称：2014年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

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　　A股 164,324,707 99.68 456,614 0.27 60,815 0.03 5、议案名称：2014年度财务决算报告

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

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　　A股 164,324,707 99.68 456,614 0.27 60,815 0.03 6、议案名称：2014年度提取资产减值准备的报告

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

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　　A股 164,324,707 99.68 456,614 0.27 60,815 0.03 7、议案名称：2014年度利润分配预案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

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　　A股 164,324,707 99.68 456,614 0.27 60,815 0.03 8、议案名称：关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

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　　A股 164,324,707 99.68 456,614 0.27 60,815 0.03 9、议案名称：关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

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　　A股 164,324,707 99.68 456,614 0.27 60,815 0.03 10、 议案名称：关于公司经营班子2015年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

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　　A股 164,324,707 99.68 456,614 0.27 60,815 0.03 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　2014年度利润分配 3,020,115 85.37 456,614 12.90 60,815 1.717

　　预案(三) 关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案为普通议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南湘楚律师事务所律师：刘刚、张惠2、律师鉴证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格、相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。四、 备查文件目录1、经与会董事和监票人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

　　湖南华升股份有限公司

　　2015年5月7日