维科精华(600152):2014年年度股东大会决议
宁波维科精华集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)本次股东大会召开的时间和地点
宁波维科精华集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会于2015年5月12日下午2点在宁波市和义路99号维科大厦二楼公司会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:出席会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数(股) 121,639,703占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.44其中:1、通过现场投票出席会议的股东人数(人) 3
所持有表决权的股份数(股) 121,574,757
占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.42
2、通过网络投票出席会议的股东人数(人) 7
所持有表决权的股份数(股) 64,946
占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.02
(三)公司董事会召集本次会议,现场会议由董事长何承命先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过了如下议案:
同意反对反对弃权弃权是否序号 议案内容 同意票数
比例票数比例票数比例通过
1 审议《公司2014年度董事会报告》 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
2 审议《公司2014年度财务决算报告》121,639,703 100% 0 0 0 0 是
3 审议《公司2014年度监事会报告》 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
审议《公司2014年年度报告及其摘
4 要》 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
5 审议《公司2014年度利润分配预案》121,639,703 100% 0 0 0 0 是
审议《关于推选公司第八届董事会成6.00员的议案》 - - - - - - -
提名何承命先生为公司第八届董事6.01 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
会董事候选人
提名马东辉先生为公司第八届董事6.02 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
会董事候选人
提名杨健先生为公司第八届董事会6.03 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
董事候选人
提名黄福良先生为公司第八届董事6.04 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
会董事候选人
提名苏伟军先生为公司第八届董事6.05 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
会董事候选人
提名陈建良先生为公司第八届董事6.06 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
会董事候选人
提名梅志成先生为公司第八届董事6.07 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
会独立董事候选人
提名杨雪梅女士为公司第八届董事6.08 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
会独立董事候选人
提名冷军先生为公司第八届董事会6.09 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
独立董事候选人
审议《关于推选公司第八届监事会成7.00 - - - - - - -
员的议案》
提名吕军先生为公司第八届监事会7.01 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
监事候选人
提名陈良琴先生为公司第八届监事7.02 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
会监事候选人
提名戴劲松先生为公司第八届监事7.03 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
会监事候选人
审议《关于为控股子公司提供担保额
8 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
度的议案》
审议《关于与维科控股集团股份有限
9 50,379,764 100% 0 0 0 0 是
公司进行银行融资互保的议案》10 审议《关于向控股股东及其关联方拆 50,379,764 100% 0 0 0 0 是
借资金的议案》
审议《关于以资产抵押申请银行信贷11 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
的授权的议案》
审议《关于继续利用闲置资金开展理12 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
财投资的议案》
审议《关于预计2015年日常性关联13 50,379,764 100% 0 0 0 0 是
交易情况的议案》
审议《关于聘请公司2015年度财务14 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
审计机构的议案》
审议《关于聘请公司2015年度内控15 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
审计机构的议案》16 审议《关于独立董事报酬的议案》 121,639,703 100% 0 0 0 0 是
上述议案中,议案9、10、13关联股东维科控股集团股份有限公司(所持表决权股份71,259,939股)回避表决。
其中:中小投资者表决情况如下:
同意反对反对弃权弃权是否序号 议案内容 同意票数
比例票数比例票数比例通过
1 审议《公司2014年度董事会报告》 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
2 审议《公司2014年度财务决算报告》 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
3 审议《公司2014年度监事会报告》 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
4 审议《公司2014年年度报告及其摘要》14,594.314 100% 0 0 0 0 是
5 审议《公司2014年度利润分配预案》 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
审议《关于推选公司第八届董事会成员6.00的议案》 - - - - - - -
提名何承命先生为公司第八届董事会6.01 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
董事候选人
提名马东辉先生为公司第八届董事会6.02 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
董事候选人
提名杨健先生为公司第八届董事会董6.03 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
事候选人
提名黄福良先生为公司第八届董事会6.04 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
董事候选人
提名苏伟军先生为公司第八届董事会6.05 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
董事候选人
提名陈建良先生为公司第八届董事会6.06 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
董事候选人
提名梅志成先生为公司第八届董事会6.07 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
独立董事候选人6.08提名杨雪梅女士为公司第八届董事会 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
独立董事候选人
提名冷军先生为公司第八届董事会独6.09 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
立董事候选人
审议《关于推选公司第八届监事会成员7.00 - - - - - - -
的议案》
提名吕军先生为公司第八届监事会监7.01 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
事候选人
提名陈良琴先生为公司第八届监事会7.02 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
监事候选人
提名戴劲松先生为公司第八届监事会7.03 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
监事候选人
审议《关于为控股子公司提供担保额度
8 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
的议案》
审议《关于与维科控股集团股份有限公
9 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
司进行银行融资互保的议案》
审议《关于向控股股东及其关联方拆借10 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
资金的议案》
审议《关于以资产抵押申请银行信贷的11 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
授权的议案》
审议《关于继续利用闲置资金开展理财12 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
投资的议案》
审议《关于预计2015年日常性关联交13 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
易情况的议案》
审议《关于聘请公司2015年度财务审14 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
计机构的议案》
审议《关于聘请公司2015年度内控审15 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
计机构的议案》16 审议《关于独立董事报酬的议案》 14,594.314 100% 0 0 0 0 是
三、律师见证情况
浙江和义观达律师事务所律师陈农和肖玥列席本次会议,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。(《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》刊登在2015年5月13日上海证券交易所网站:(www.sse.com.cn)。
四、备查文件
1、《宁波维科精华集团股份有限公司2014年年度股东大会决议》
2、《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司
二〇一五年五月十三日