纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

维科精华(600152):2014年年度股东大会决议


http://www.texnet.com.cn  2015-05-13 09:03:35  来源:证券时报网 收藏

  宁波维科精华集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  (一)本次股东大会召开的时间和地点

  宁波维科精华集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会于2015年5月12日下午2点在宁波市和义路99号维科大厦二楼公司会议室召开。

  (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:出席会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数(股) 121,639,703占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.44其中:1、通过现场投票出席会议的股东人数(人) 3

  所持有表决权的股份数(股) 121,574,757

  占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.42

  2、通过网络投票出席会议的股东人数(人) 7

  所持有表决权的股份数(股) 64,946

  占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.02

  (三)公司董事会召集本次会议,现场会议由董事长何承命先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

  (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过了如下议案:

  同意反对反对弃权弃权是否序号 议案内容 同意票数

  比例票数比例票数比例通过

  1 审议《公司2014年度董事会报告》 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  2 审议《公司2014年度财务决算报告》121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  3 审议《公司2014年度监事会报告》 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  审议《公司2014年年度报告及其摘

  4 要》 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  5 审议《公司2014年度利润分配预案》121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  审议《关于推选公司第八届董事会成6.00员的议案》 - - - - - - -

  提名何承命先生为公司第八届董事6.01 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  会董事候选人

  提名马东辉先生为公司第八届董事6.02 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  会董事候选人

  提名杨健先生为公司第八届董事会6.03 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  董事候选人

  提名黄福良先生为公司第八届董事6.04 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  会董事候选人

  提名苏伟军先生为公司第八届董事6.05 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  会董事候选人

  提名陈建良先生为公司第八届董事6.06 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  会董事候选人

  提名梅志成先生为公司第八届董事6.07 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  会独立董事候选人

  提名杨雪梅女士为公司第八届董事6.08 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  会独立董事候选人

  提名冷军先生为公司第八届董事会6.09 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  独立董事候选人

  审议《关于推选公司第八届监事会成7.00 - - - - - - -

  员的议案》

  提名吕军先生为公司第八届监事会7.01 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  监事候选人

  提名陈良琴先生为公司第八届监事7.02 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  会监事候选人

  提名戴劲松先生为公司第八届监事7.03 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  会监事候选人

  审议《关于为控股子公司提供担保额

  8 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  度的议案》

  审议《关于与维科控股集团股份有限

  9 50,379,764 100% 0 0 0 0 是

  公司进行银行融资互保的议案》10 审议《关于向控股股东及其关联方拆 50,379,764 100% 0 0 0 0 是

  借资金的议案》

  审议《关于以资产抵押申请银行信贷11 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  的授权的议案》

  审议《关于继续利用闲置资金开展理12 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  财投资的议案》

  审议《关于预计2015年日常性关联13 50,379,764 100% 0 0 0 0 是

  交易情况的议案》

  审议《关于聘请公司2015年度财务14 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  审计机构的议案》

  审议《关于聘请公司2015年度内控15 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  审计机构的议案》16 审议《关于独立董事报酬的议案》 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

  上述议案中,议案9、10、13关联股东维科控股集团股份有限公司(所持表决权股份71,259,939股)回避表决。

  其中:中小投资者表决情况如下:

  同意反对反对弃权弃权是否序号 议案内容 同意票数

  比例票数比例票数比例通过

  1 审议《公司2014年度董事会报告》 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  2 审议《公司2014年度财务决算报告》 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  3 审议《公司2014年度监事会报告》 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  4 审议《公司2014年年度报告及其摘要》14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  5 审议《公司2014年度利润分配预案》 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  审议《关于推选公司第八届董事会成员6.00的议案》 - - - - - - -

  提名何承命先生为公司第八届董事会6.01 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  董事候选人

  提名马东辉先生为公司第八届董事会6.02 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  董事候选人

  提名杨健先生为公司第八届董事会董6.03 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  事候选人

  提名黄福良先生为公司第八届董事会6.04 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  董事候选人

  提名苏伟军先生为公司第八届董事会6.05 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  董事候选人

  提名陈建良先生为公司第八届董事会6.06 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  董事候选人

  提名梅志成先生为公司第八届董事会6.07 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  独立董事候选人6.08提名杨雪梅女士为公司第八届董事会 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  独立董事候选人

  提名冷军先生为公司第八届董事会独6.09 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  立董事候选人

  审议《关于推选公司第八届监事会成员7.00 - - - - - - -

  的议案》

  提名吕军先生为公司第八届监事会监7.01 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  事候选人

  提名陈良琴先生为公司第八届监事会7.02 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  监事候选人

  提名戴劲松先生为公司第八届监事会7.03 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  监事候选人

  审议《关于为控股子公司提供担保额度

  8 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  的议案》

  审议《关于与维科控股集团股份有限公

  9 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  司进行银行融资互保的议案》

  审议《关于向控股股东及其关联方拆借10 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  资金的议案》

  审议《关于以资产抵押申请银行信贷的11 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  授权的议案》

  审议《关于继续利用闲置资金开展理财12 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  投资的议案》

  审议《关于预计2015年日常性关联交13 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  易情况的议案》

  审议《关于聘请公司2015年度财务审14 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  计机构的议案》

  审议《关于聘请公司2015年度内控审15 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  计机构的议案》16 审议《关于独立董事报酬的议案》 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

  三、律师见证情况

  浙江和义观达律师事务所律师陈农和肖玥列席本次会议,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。(《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》刊登在2015年5月13日上海证券交易所网站:(www.sse.com.cn)。

  四、备查文件

  1、《宁波维科精华集团股份有限公司2014年年度股东大会决议》

  2、《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波维科精华集团股份有限公司

  二〇一五年五月十三日

转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
文章关键词: 家纺  维科精华  纺织个股  最新公告 
「相关报道」
更多精彩纺织证券
进入纺织证券>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405