中材科技(002080)：五届董事会第五次临时会议决议

　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015-028

　　 中材科技股份有限公司

　　 第五届董事会第五次临时会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次临时会议于2015年5月13日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2015年5月18日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　 一、经与会董事投票表决(关联董事李新华回避表决)，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

　　 公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

　　 特此公告。

　　 中材科技股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇一五年五月十八日