金鹰股份(600232)：2014年度股东大会决议

　　浙江金鹰股份有限公司

　　2014年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年5月20日(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 171,037,3933、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 46.89 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅国定先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事5人，出席5人；3、董事会秘书刘浩力先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次

　　会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：2014年度董事会工作报告

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)

　　A股 171,036,393 99.99 0 0 1000 0.01 2、议案名称：2014年度监事会工作报告

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)

　　A股 171,036,393 99.99 0 0 1000 0.01 3、议案名称：关于公司2014年财务决算报告的方案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)

　　A股 171,036,393 99.99 0 0 1000 0.01 4、议案名称：关于公司2014年度利润分配的预案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)

　　A股 171,036,393 99.99 0 0 1000 0.01 5、议案名称：关于公司2014年年度报告全文和摘要的议案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)

　　A股 171,036,393 99.99 0 0 1000 0.01 6、议案名称：关于公司聘任2015年财务审计机构的议案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)

　　A股 171,036,393 99.99 0 0 1000 0.01 7、议案名称：关于公司聘任2015年内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)

　　A股 171,036,393 99.99 0 0 1000 0.01 8、议案名称：关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易事项

　　预计的议案

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)

　　A股 84,100 98.82 0 0 1000 1.18 (二) 累积投票议案表决情况

　　1、关于选举董事(不包含独立董事)的议案

　　得票数占出席

　　议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

　　权的比例(%)

　　9.01 傅国定 170,979,494 99.96 是

　　9.02 陈伟义 170,979,494 99.96 是

　　9.03 潘明忠 170,979,494 99.96 是

　　9.04 傅明康 170,979,494 99.96 是

　　9.05 陈士军 170,979,494 99.96 是

　　9.06 邵燕芬 170,979,494 99.96 是

　　2、关于选举独立董事的议案

　　得票数占出席

　　议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

　　权的比例(%)

　　10.01 祝宪民 170,979,494 99.96 是

　　10.02 郑念鸿 170,979,494 99.96 是

　　10.03 曹卫年 170,979,494 99.96 是

　　3、关于选举监事的议案

　　得票数占出席

　　议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

　　权的比例(%)

　　11.01 密和康 170,979,494 99.96 是

　　11.02 傅万寿 170,979,494 99.96 是

　　11.03 洪东海 170,979,494 99.96 是

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权

　　议案名称序号 票数 比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

　　4 关于公司2014年度利润分 84,100 98.82 0 0 1000 1.18

　　配的预案

　　关于公司聘任2015年财务 84,100 98.82 0 0 1000 1.186

　　审计机构的议案

　　关于公司聘任2015年内部 84,100 98.82 0 0 1000 1.187

　　控制审计机构的议案

　　关于2014年日常关联交易 84,100 98.82 0 0 1000 1.18

　　8 执行情况及2015年日常关

　　联交易事项预计的议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述8议案属关联交易审议事项，关联股东金鹰集团公司回避了该议案的表

　　决。金鹰集团公司持有本公司170,952,293股，占本公司总股本的46.87%。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

　　律师：梁作金、李燕

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格

　　及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络

　　投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大

　　会通过的决议为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　浙江金鹰股份有限公司

　　2015年5月20日