*ST蒙发(000611)：董事辞职

　　内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于董事孙僖苠辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2015年6月19日收到公司第七届董事会董事孙僖苠先生书面辞职报告，孙僖苠先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事及董事会提名委员会和薪酬与考核委员会所担任的一切职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，孙僖苠先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，该董事及其亲属未持有本公司股份，也不存在关联人持有本公司股份的情形。

　　公司将尽快召开董事会，完成增补新的董事及董事会提名委员会和薪酬与考核委员会成员。

　　特此公告。

　　内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一五年六月二十日