联发纺织(002394)：对外提供担保

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、互保情况概述

　　(一)基本情况

　　1、河南新野纺织股份有限公司与河南天冠企业集团有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币18,000万元，占2014年12月31日经审计净资产的9.37%。互保截止期限至2016年6月30日。互保形式：连带责任担保。

　　2、河南新野纺织股份有限公司与河南天冠燃料乙醇有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币12,000万元，占2014年12月31日经审计净资产的6.25%。互保截止期限至2016年6月30日。互保形式：连带责任担保。

　　3、河南新野纺织股份有限公司与南阳纺织集团有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币13,000万元，占2014年12月31日经审计净资产的6.77%。互保截止期限至2016年6月30日。互保形式：连带责任担保。

　　4、河南新野纺织股份有限公司与河南省淅川县有色金属压延有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币5,000万元，占2014年12月31日经审计净资产的2.60%。互保截止期限至2016年6月30日。互保形式：连带责任担保。

　　5、河南新野纺织股份有限公司与新疆锦域纺织有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方签订《互保协议》。互保总额度：人民币8,000万元，占2014年12月31日经审计净资产的4.16%。互保截止期限至2017年6月30日。

　　-1-互保形式：连带责任担保。

　　(二)公司董事会审议互保议案的表决情况

　　2015年6月30日，本公司召开第七届董事会第二十三次会议审议并一致通过《关于公司对外提供担保的议案》。

　　二、互保单位的基本情况

　　(1)河南天冠企业集团有限公司成立于1997年3月26日，公司住所为：南阳市生态工业园区天冠大道1号，注册资本43,560万元，法定代表人：张晓阳。经营范围为：变性燃料乙醇生产销售、丙酮、丁醇、多元醇、全降解塑料生产销售、生物柴油生产销售(限分支机构经营)，化工产品销售(凭有效许可证经营)。谷妧粉、饲料销售，乙酸、乙醛生产(凭有效许可证经营)。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料。机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2014年12月31日该公司资产总额为937,628.37万元，负债总额为645,155.37万元，净资产为292,473.00万元，资产负债率为68.81%，2014年主营业务收入为660,797.63万元，主营业务利润为89,811.36万元。该单位与公司无关联关系。

　　(2)河南天冠燃料乙醇有限公司成立于2003年1月23日,住所为：南阳市生态工业园区天冠大道1号，注册资本46888万元，法定代表人：张晓阳。经营范围为：乙醇(无水)、变性乙醇、二氧化碳(液化的)、沼气、杂醇油的生产、销售；其他粮食加工品(谷物粉类制成品)，饲料的生产、销售；电力、热力的生产、供应；麸皮的销售。燃料乙醇及变性燃料乙醇产品的研究、开发、技术服务；对燃料乙醇相关项目建设的投资。(以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截至2014年12月31日该公司资产总额为255,057.15万元，负债总额为177,476.64万元，净资产为77,580.51万元，资产负债率为69.58%，2014年主营业务收入为318,916.15万元，主营业务利润为16,431.29万元。该单位与公司无关联关系。

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　　(3)南阳纺织集团有限公司成立于1999年1月6日，公司住所为：南阳市长江路200号，注册资本29,880万元，法定代表人：孙群堤。经营范围为：纺织原料经销；棉纱、棉布、来料加工，色织布进料、加工，科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件经销，进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截至2014年12月31日该公司资产总额为264,513.85万元，负债总额为148,844.21万元，净资产为115,669.64万元，资产负债率为56.27%，2014年主营业务收入为173,979.46万元，主营业务利润为19,942.84万元。该单位与公司无关联关系。

　　(4)河南省淅川县有色金属压延有限公司成立于2005年6月17日，住所为：淅川县城灌河路406号，注册资本2208万元，法定代表人：袁中告。经营范围为：制造销售:铝带、铝箔、铝制品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截至2014年12月31日该公司资产总额为141,463.65万元，负债总额为81,715.53万元，净资产为59,748.12万元，资产负债率为57.76%，2014年主营业务收入为303,353.05万元，主营业务利润为12,165.31万元。该单位与公司无关联关系。

　　(5)新疆锦域纺织有限公司成立于2011年1月14日，公司住所为：阿拉尔市一号工业园区青松路以西、胜利大道以北，注册资本30,000万元，法定代表人：魏学柱。经营范围为：许可经营范围：无。一般经营范围：棉纺织品的生产加工及销售，棉花收购，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外

　　截至2014年12月31日该公司资产总额为43,011.50万元，负债总额为12,148.25万元，净资产为30,863.25万元，资产负债率为28.24%，2014年主营业务收入为40,975.91万元，主营业务利润为-182.41万元。该单位为公司全资子公司。

　　三、互保协议的主要内容

　　本公司与河南天冠企业集团有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币18,000万元，在此额度内的担保需在2016年6月30日前实施完毕。

　　本公司与河南天冠燃料乙醇有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保

　　-3-总额度为人民币12,000万元，在此额度内的担保需在2016年6月30日前实施完毕。

　　本公司与南阳纺织集团有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币13,000万元，在此额度内的担保需在2016年6月30日前实施完毕。

　　本公司与河南省淅川县有色金属压延有限公司签订的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币5,000万元，在此额度内的担保需在2016年6月30日前实施完毕。

　　本公司与新疆锦域纺织有限公司签订的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币8,000万元，在此额度内的担保需在2017年6月30日前实施完毕。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：河南天冠企业集团有限公司、河南天冠燃料乙醇有限公司、南阳纺织集团有限公司、河南省淅川县有色金属压延有限公司、新疆锦域纺织有限公司目前经营稳定、财务状况较好，具有一定的偿债能力和风险承担能力；本次续签互保协议符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于满足公司对资金需求的保证，符合公司经营发展的需要，同意公司续签互保协议。对于上述担保，公司将采取相应的反担保措施。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司与河南天冠企业集团有限公司、河南天冠燃料乙醇有限公司、南阳纺织集团有限公司、河南省淅川县有色金属压延有限公司、新疆锦域纺织有限公司签订互保协议的决策程序符合中国证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，公司签订互保协议的主要目的是为了满足公司正常的经营发展需求，以上互保单位生产经营稳定，具有一定的偿债能力，以上互保行为不会损害公司和股东的利益，同意公司与互保单位签订互保协议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前本公司已发生对外担保总额为82,000万元，占2014年12月31日经审计净资产额的42.68%，占2014年12月31日经审计总资产额的14.67%。

　　本次签订互保协议后，公司对外担保总额为78,000万元，占2014年12月31日经审计净资产额的40.60%，占2014年12月31日经审计总资产额的13.96%。公司最近连续12个月内对外提供担保总额为22,000万元，占2014年12月31日经审计净资

　　-4-产额的11.45%，占2014年12月31日经审计总资产额的3.94%。

　　截至目前公司实际对外提供担保金额为54,800万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的28.52%，占公司2014年12月31日经审计总资产的9.81%。公司不存在逾期对外担保。

　　七、备查文件

　　1、河南新野纺织股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司独立董事《关于公司对外提供担保的独立意见》。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事 会

　　2015年6月30日