孚日股份(002083)：2015年第二次临时股东大会决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、会议召开情况

　　 孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会现场会议于2015年9月7日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2015年9月6日至2015年9月7日。

　　 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月6日15:00至2015年9月7日15:00期间的任意时间。

　　 本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　 二、会议出席情况

　　 1、出席会议的总体情况

　　 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共43名，代表有表决权的股份数为328，989，020股，占公司股份总数的36.2323%。

　　 2、现场会议出席情况

　　 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表37人，代表有表决权股份328，693，315股，占公司股份总数的36.1997%。

　　 3、网络投票情况

　　 通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份295，705股，占公司股份总数的0.0326%。

　　 其中，中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同)共计6名，代表有表决权的股份总数为295，705股，占公司股份总数的0.0326%。

　　 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　 三、议案审议情况

　　 本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

　　 (一)《关于聘请安永华明会计师事务所的议案》；

　　 表决结果为：328，982，020同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9979%；5，900股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0018%；1，100股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%。

　　 其中，中小投资者的表决情况为：

　　 表决结果：同意288，705股，反对5，900股，弃权1，100股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.6328%。

　　 (二)《关于对外提供委托贷款的议案》。

　　 表决结果为：328，982，020股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9979%；7，000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0021%；0股弃权。

　　 其中，中小投资者的表决情况为：

　　 表决结果：同意288，705股，反对7，000股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.6328%。

　　 (三)《关于成立投资公司的议案》。

　　 表决结果为：328，982，020同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9979%；5，900股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0018%；1，100股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%。

　　 其中，中小投资者的表决情况为：

　　 表决结果：同意288，705股，反对5，900股，弃权1，100股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.6328%。

　　 四、律师出具的法律意见

　　 北京大成(青岛)律师事务所颜飞律师、何光红律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的通知、召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》合法有效。

　　 五、备查文件

　　 1、孚日集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　　 2、北京大成(青岛)律师事务所关于孚日集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　 特此公告。

　　 孚日集团股份有限公司

　　 2015年9月7日