海利得(002206)：2015年第二次临时股东大会决议

　　浙江海利得新材料股份有限公司

　　2015年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完

　　整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；

　　二、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：

　　现场会议召开时间为：2015年10月26日(星期一)下午2时30分

　　网络投票时间为：2015年10月25日—2015年10月26日

　　其中：交易系统：2015年10月26日交易时间

　　互联网：2015年10月25日日下午15:00至10月26日下午15:00任意时间

　　3、会议股权登记日：2015年10月19日(星期一)

　　4、会议主持人：董事长高利民先生

　　5、会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

　　6、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共45人，代表有表决权股份总数256,319,583股，占公司有表决权股份数的比例为56.9890%。其中：

　　(1)现场会议股东出席情况

　　出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人14人，代表公司有表决权股份总数240,321,229股，占公司有表决权股份数的比例为53.4320%。

　　(2)网络投票情况

　　通过网络投票的股东31人，代表股份15,998,354股，占公司有表决权股份数的比例为3.5570%。

　　(3)委托独立董事投票

　　本次会议无股东委托独立董事进行投票。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师金臻、胡愚对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　四、会议表决情况

　　本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，会议审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于调整2015年度银行授信额度的议案》；

　　表决结果：同意256,319,583股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所律师认为：海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

　　六、备查文件：

　　1、浙江海利得新材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　浙江海利得新材料股份有限公司

　　2015年10月27日