新野纺织(002087)：七届董事会第三十次会议决议

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第七届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议通知于2015年11月13日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2015年11月25日上午10:00点在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

　　1、通过《前次募集资金使用情况报告》，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　此议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2015年11月25日