新乡化纤(000949)五届十八次董事会决议公告

　　股票代码：000949股票简称：新乡化纤公告编号：2007—026

　　新乡化纤股份有限公司

　　第五届十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新乡化纤股份有限公司第五届十八次董事会于2007年10月31日上午9：30分在公司二楼东会议室召开，会议通知已于2007年10月19日以书面和传真形式发出。公司实有董事8人，本次参会董事8人。会议以现场和通讯表决的方式同时进行表决。全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长陈玉林先生主持。

　　会议审议通过了《新乡化纤股份有限公司专项治理整改报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　(具体内容见专项治理整改报告)

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2007年10月31日

　　股票代码：000949股票简称：新乡化纤公告编号：2007—027

　　新乡化纤股份有限公司

　　专项治理整改报告

　　按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字［2007］28号)、及河南证监局的相关要求，河南证监局自2007年4月起对公司治理开展了专项检查活动。5月11日，公司制定了工作计划，成立了治理专项工作领导小组，并报河南证监局备案，在计划中公司确定了专项活动领导组织机构成员及分工，落实了公司董事长为第一责任人，并拟定了各阶段的时间安排和具体工作措施。经过工作领导小组的细致安排，公司于6月完成了《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。于2007年6月25日召开五届十四次董事会会议，审议通过了该自查报告；该报告已通过深交所信息系统对外披露。

　　经过自查和公众评议阶段的相关工作，中国证券监督管理委员会河南监管局于2007年7月12日至7月13日对本公司进行了专项治理巡回检查，并于2007年7月25日对本公司下发了《关于对新乡化纤股份有限公司治理情况的综合评价及整改要求》的函(豫证监发［2007］215号)。

　　据核查，目前公司尚未收到公众针对公司的整改意见。

　　公司针对来函中提出的问题，结合公司自查报告所列问题，公司治理专项工作领导小组制订了详细的整改方案，并认真督促落实。2007年10月，领导小组对整改情况进行了复查，起草了《新乡化纤股份有限公司公司治理整改报告》，现将我公司整改落实情况报告如下：

　　㈠整改要求提出：“董事会应尽快设立专业委员会，明确各专业委员会的职责分工，制定相应的工作制度，使其分别发挥作用。”

　　因公司董事会将于2008年进行换届，公司董事会已作出工作计划，在2008年董事会换届后，设立“战略发展委员会”、“提名委员会”、“审计委员会”和“薪酬委员会”等四个专业委员会，相关的制度建设工作已基本准备完毕，届时将同时实施；

　　㈡整改要求提出：“公司应进一步完善内部审计部门的职能，健全内部审计管理制度，规范内部审计工作程序，充分发挥内部审计部门的作用。”

　　公司已完成公司审计部新的“内部审计管理制度”的修订工作和相关工作人员的培训工作，计划于2007年10月31日颁布实施。

　　㈢整改要求提出：“公司在建工程达到预计可使用状态后应及时决算，并严格执行工程转交制度。”

　　公司组织业务骨干于九月底完成了延期的工程决算，同时完善并重申了“工程转交制度”，杜绝此类事项的再次发生；

　　㈣整改要求提出：“公司大额抵押贷款应按公司章程规定的权限和程序进行。”

　　公司召开2007年第一次监时股东大会，对章程第110条进行了修改，对董事会“使用公司资产为本公司向金融机构融资进行抵押”的权限进行了重新规定。

　　㈤整改要求提出：“消除财务部门办公场所与大股东交叉混设现象。”

　　公司与大股东进行了深入沟通，白鹭集团承诺，尽快安排新的财务办公场所，彻底解决交叉混设现象。按计划2007年底即可完成。

　　㈥针对“内部规章制度还不够健全和完善”，公司与聘请的律师一道，对内部规章制度进行了系统的修订与完善，目前已颁发实施。

　　㈦针对“公司尚未实施股权激励机制”，由于公司是国有控股公司，公司正在就此事项与政府相关部门进行深入的沟通，但截止日前尚未形成解决方案。

　　公司将以此次上市公司治理专项活动为契机，严格按照相关法律、法规新的要求进一步完善内部控制制度，建立健全内部约束机制和激励机制，增强独立运作的能力，提高公司规范运作程度；加强董事、监事和高级管理人员的培训，强化其勤勉尽责意识，严格执行信息披露管理制度，以进一步提高公司治理水平。

　　特此报告。

　　2007年10月29日