欣龙控股（集团）股份有限公司董事会公告

　　因公司近期股票交易波动异常，成交量持续放大。根据深圳证券交易所的相关规定和要求，公司近日进行了全面自查。现将自查的相关情况公告如下：

　　一、近期媒体对公司控股子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司(下称欣龙化工)的磷酸二氢钾项目有较多传闻，公司为此对其相关情况进行了重点关注和检查。主要情况如下：

　　1、公司以往对欣龙化工磷酸二氢钾项目预测性的信息披露与实际情况存在很大偏差：

　　公司在以往的定期报告及相关披露中对该项目预计情况的描述与实际发生的状况存在较大偏差(在2005年年报中披露公司预期在宜昌投资兴建的磷酸二氢钾项目在2006年将正式投产发挥效益，并形成公司新的利润增长点；在2006年年报中，公司披露在宜昌投资兴建的磷酸二氢钾项目调试工作己于2006年末正式完毕，目前公司正多方积极筹措流动资金，力争在2007年度上半年正式投产发挥效益，并形成公司新的利润增长点；在2007年半年报中写到公司将积极筹措资金，抓紧宜昌市两个项目的试产工作，力争在第四季度全面试产成功并投产等)，以往均预计项目能够较快投产并产生收益，但该项目实施近5年至今仍未正式投产，何时正式投产目前尚不能确定。公司以往对项目情况的描述是根据项目当时的实际状况及改造目标编写的。但由于多种原因(具体见本报告2②)其每次改造的结果与预定目标都出现较大差距导致公司的相关披露出现误差。本次公告后，有关达产后的利润预测同样存在不能实现的风险。

　　关于欣龙化工项目的信息披露，公司除了在定期报告相关章节、非公开发行股票方案、变更募集资金用途以及提供项目贷款担保事项等有所涉及外，公司未作其他披露。

　　涉及欣龙化工磷酸二氢钾项目相关内容的公告如下：

　　(1)、2003年度报告(2004年4月22日刊登)；(2)、《为宜昌欣龙化工新材料有限公司提供担保的公告》(2004年3月27日刊登)；(3)、2004年度报告正文(公告于2005年4月26日)；(4)、2005年中报正文(公告于2005年8月22日)；(5)、2005年度报告正文(公告于2006年4月14日)；(6)、2006年度报告正文(公告于2007年4月17日)；(7)、《第二届董事会第二十八次会议决议公告(关于变更募集资金投向)》(2006年1月25日刊登)；(8)、《第三届董事会第十次会议决议公告(申请非公开发行股票方案)》(2007年3月3日刊登)；(9)、《第三届董事会第二十一次会议决议公告(关于变更募集资金投向)》(2008年2月2日刊登)；

　　2、从2003年开始计划实施磷酸二氢钾项目以来的实际情况：

　　①、磷酸二氢钾项目的投资计划情况：

　　公司第二届董事会于2003年6月19日召开第八次会议审议决定进行磷酸二氢钾项目投资。该次董事会会议同意公司出资人民币1650万元、占股55%进行该项目投资。宜昌市欣龙化工新材料有限公司(下称欣龙化工)成立于2003年7月11日。在欣龙化工成立之初，根据湖北省宜昌市发展计划委员会于2003年9月1日发出的宜计工［2003］502号批复文件，磷酸二氢钾项目总投资为人民币1.62亿元(四川省化工设计院于2006年7月出具关于宜昌市欣龙化工新材料有限公司年产10万吨磷酸二氢钾项目补充可行性研究报告，将工程总投资调整为人民币28189.5万元)。

　　②、公司对欣龙化工磷酸二氢钾项目初始投资情况、历年项目进展情况、项目工程完工情况、项目技术情况、投产情况、试生产产品情况、目前不能进行批量生产及试产期延长的原因：

　　公司于2003年8月20日开始对磷酸二氢钾项目进行初始投资(具体投资时间及金额为：2003.8.20投入100万元、2003.9.3投入50万元、2003.11.14投入1500万元、2004.5.27投入500万元、2004.5.28投入1000万元、2004.6.2投入1000万元)。2005年3月底，公司完成土建工程及设备安装。从2005年4月开始分别进行单机、整机调试，单机试车、整机联动试车和投料试车等，2005年9月试生产出合格产品。经检验，试生产产品质量符合工业级和农业级磷酸二氢钾国家标准。但由于在建设期初期，对新技术运用不到位，部分设备的设计、配套不合理，导致在生产线联动后出现一系列的问题。首先是出现冷却结晶能力差，加量投料后输送结晶物料的管道堵塞严重现象，后经多次摸索改造，改变了原设计的盘管水冷方式使得冷却结晶能力得以提高。冷却结晶能力改善后又发现与离心脱水能力不匹配，导致出现生产产品时速度慢，脱水效果差的现象。对此现象，公司也是几经反复，通过改变卧式离心卸料方式使问题基本得到解决。聚合氯化铝生产线的干燥部分设计不合理，加之硫酸反应釜严重损坏，暂时不能达到联动要求，公司对该生产线的改造方案尚在研究中。同时，由于工程技术人员严重缺乏，其设备操作经验不足，在开机试车及改造过程中，经常发生质量及工程事故导致耽误工期及投入增加。并且，在建设过程中，由于多种原因，施工单位制造的部分防腐设备质量不过关，且施工质量不良，造成在反复改造、无法连续生产的状况下设备腐蚀严重。