欣龙控股（集团）股份有限公司董事会公告

　　四、公司自1999年至今募集资金变更情况、募集资金历年使用情况及募集资金项目的实际投资情况：

　　(一)、募集资金历次变更调整情况：

　　第一次变更：公司于2001年5月23日召开的2000年年度股东大会通过了对募股资金投向进行内部调整的议案。该议案将原水剌三线项目募集资金6，875万元(其中：己投资建厂的厂房1997.30万元改作二线的离线染整生产车间，余额4877.70万元全部改作水刺二线技改资金)及薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金1，482.20万元调整为对水剌二线技术改造项目投资，同时变更薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金3，500万元用于补充公司流动资金。

　　第二次变更：2006年2月24日，公司召开2006年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定暂缓纺粘项目投资，将原计划用于纺粘项目的剩余资金3，653.75万元全部用于追加投资投入年产100KT／A新法磷酸二氢钾工程项目。

　　第三次变更：2007年度公司收回了暂缓投资的纺粘项目预付设备投资款1，535.20万元；此外，水刺二线技改项目己全部完成，剩余资金1，011.24万元，两项合计剩余资金2，546.44万元。2008年2月18日公司召开2008年第一次临时股东大会审议通过将上述全部剩余资金转为公司追加宜昌化工的投资。

　　(二)、募集资金历年使用情况表

　　(三)、募集资金项目的实际投资情况

　　(万元)

　　五、公司非公开发行股票事项情况：

　　公司经第三届董事会第十次会议审议通过并提交于2007年3月20日召开的2007年度第一次临时股东大会审议同意，公司拟进行非公开发行股票，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。该有效期将于2008年3月20日到期。公司目前尚未向有关部门正式报送非公开发行股票的申请资料。根据目前的实际情况，公司确认已不能够在有效期内完成上述增发事项。

　　六、公司已向控股股东海南筑华科工贸有限公司发出相关问题的问询函，该司确认情况如下：

　　1、2007年10月9日，经司法裁定已将海南欣安实业有限公司持有的限售流通股2700万股过户于公司名下；

　　2、2007年10月22日至2008年1月17日止，公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售欣龙控股股票8，861，675股，占总股本的3.02%。

　　3、公司不存在包括重大收购、资产重组等事项的应披露而未披露的有关信息；

　　4、公司未有其他对欣龙控股有重大影响的事项；

　　5、公司未获悉对欣龙控股股票的交易价格可能产生较大影响的其他信息。

　　七、公司已向董事、监事及高管人员发出了关于询征相关问题的函。

　　已获回复表明，在最近6个月内，其本人及直系亲属未有买卖本公司股票的行为；未有也未曾获悉对公司股票的交易价格可能产生较大影响的事项。

　　特此公告

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　2008年3月12日