霞客环保第三届董事会第十六次会议决议公告

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2008年4月12日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008年4月23日上午以通讯方式召开。应出席董事7名,实际出席董事7名，会议由董事长陈建忠先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。

　　本公司于2007年12月份分别投资70万元成立了控股子公司上海霞客纺织有限公司(以下简称“上海霞客”)和无锡霞客环保色纺有限公司(以下简称“无锡霞客”)，目前无锡霞客和上海霞客尚未正式开展生产经营活动。因考虑无锡霞客和上海霞客生产规模小，生产成本及管理成本较高，公司拟将持有的无锡霞客70%的股权以70万元人民币的价格转让让给无锡霞客的另一自然人股东；拟将持有的上海霞客70%的股权以70万元人民币的价格转让给上海霞客的另一自然人股东。转让后公司不再持有无锡霞客和上海霞客的股权。由于公司控股子公司滁州霞客环保色纺有限公司和黄冈霞客环保色纺有限公司扩能项目已逐步形成生产能力，且公司委托加工业务也有所增加，因此，本次转让不会对公司的产能及经营造成影响。

　　本次股权转让不构成关联关系。董事会授权公司经理层负责此项股权转让的具体事宜。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　二00八年四月二十五日