凤竹纺织2010年度股东大会决议公告

　　生意社4月28日讯

　　证券代码：600493

　　证券简称：凤竹纺织

　　编号：2011-011

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月27日在公司四楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，所代表的有表决权的股份数为9133.6万股，占公司总股本17000万股的53.73%。本次大会由公司董事会召集，由董事长陈澄清先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员亦出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　1、审议2010年年度报告及其摘要；

　　9133.6万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议《2010年度董事会工作报告》；

　　9133.6万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议《2010年度独立董事述职报告》；

　　9133.6万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　4、审议《2010年度监事会工作报告》；

　　9133.6万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　5、审议《2010年度财务决算报告》；

　　9133.6万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　6、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润72,371,113.36元(母公司数，下同)，提取10%法定盈余公积金7,237,111.34元后，可供股东分配的利润为65,134,002.02元。加上上年结转未分配利润79,257,758.50元，扣减2010年支付属于2009年度的现金股利17,000,000.00元，公司本年度可供股东分配的利润为127,391,760.52元。

　　本次利润分配及资本公积转增股本的方案为：以2010年12月31日总股本17,000万股为基数，向全体股东每10股送3股并派发现金红利0.5元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本分配方案将派发现金红利8,500,000元、股票股利51,000,000元，共计分配利润59,500,000元，剩余未分配利润结转下年度分配；送股和转增后，公司总股本将由17,000万股增加至27,200万股，资本公积余额为190,925,681.46元。

　　9133.6万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　7、审议《关于2010年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》；

　　鉴于福建华兴会计师事务所有限公司在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、尽职，根据审计委员会的提名，同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审计机构，聘期一年。

　　9133.6万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　8、在关联股东福建凤竹集团有限公司、福建省东润创业投资有限公司回避表决的情况下，审议《关于公司2011年日常关联交易事项的议案》；

　　4282.6万股同意，占出席会议的非关联股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　9、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；

　　9133.6万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　10、审议《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》；

　　9133.6万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　11、审议《关于制订<高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法>及核定2011年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

　　9133.6万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　12、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　9133.6万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　13、审议《股东大会议事规则(修订案)》；

　　9133.6万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　14、审议《董事会议事规则(修订案)》；

　　9133.6万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　15、审议《对外担保管理制度(修订案)》。

　　9133.6万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》及修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的张明锋律师、林涵律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件目录：

　　1、福建凤竹纺织科技股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、福建至理律师事务所关于福建凤竹纺织科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年四月二十八日