联发纺织(002394)公告（系列）

　　崔恒富先生，男，中国国籍，中共党员，1959年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任联发染整厂厂长、江苏联发集团股份有限公司董事，南通联发热电有限公司董事长、总经理，淮安市联发纺织有限公司董事长、海安联发棉纺有限公司总经理。现任海安联发棉纺有限公司、江苏联发纺织材料有限公司、阿克苏联发纺织有限公司和阿克苏联发棉业有限公司董事长。

　　崔恒富先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司8.18%的股份，为公司共同控制人之一，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　于拥军先生，男，1968年出生，中国国籍，中共党员，大学学历，学士学位，高级工商管理硕士，高级经济师。曾任海安县染织厂生产办公室机械工艺员、生产调度，江苏联发集团股份有限公司织造分厂厂长，江苏联发集团股份有限公司联发色织厂计划主任，江苏联发集团股份有限公司计划调度中心主任、生产办公室主任，江苏联发进出口有限公司副总经理，江苏联发进出口有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司营销总监，江苏占姆士纺织有限公司董事长、总经理，苏中占姆士服饰有限公司、成都占姆士服饰有限公司、广州占姆士服饰有限公司、深圳占姆士服饰有限公司、上海豪恩服饰有限公司和南通占姆士服饰有限公司、联发纺织(香港)有限公司、联发纺织(欧洲)有限公司、联发纺织(美国)有限公司和INO-TEXLLC董事长。

　　于拥军先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　于银军，男，1971年出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师，历任南通港联纺织有限公司整理分厂调度员、副厂长、厂长，南城色织厂厂长，淮安市涟水联发纺织有限公司副总经理，南通联发制衣有限公司厂长，南通港联纺织有限公司总经理助理，整理分厂厂长，现任江苏联发纺织股份有限公司运营总监。

　　于银军先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司1.62%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　江波，男，1982年出生，中国国籍，毕业于东南大学无线电工程系，学士学位，先后供职于上海锦江麦德龙现购自运有限公司总部，南通亚江有限公司总经理助理，上海港鸿投资有限公司执行董事。

　　江波先生未直接持有本公司股份，持有上海港鸿投资有限公司80%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　二、独立董事

　　陈丽花，女，1965年出生，中国国籍，管理学博士、教授，1986年南京大学毕业留校任教，获得南京大学商学院院长特别奖、南京大学石林奖教金等，曾任北海银河产业投资股份有限公司独立董事，现任南京大学会计学教授，主要从事财务会计和税务管理的教学和研究。

　　陈丽花女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　刘春林，男，1970年出生，中国国籍，中共党员，管理学博士、教授，现任南京大学管理学院副院长，博士生导师，哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者(2009-2010)，曾获得“南京大学优秀博士后”，“中国高校科学技术进步奖一等奖”，东南大学优秀博士论文，南京大学五四青年奖章，南京大学商学院科研新星奖，“移动奖教金”，“本科教育特等奖”，国家统计局优秀成果二等奖等奖项和荣誉称号。主要从事战略管理、创新管理、运营管理、服务管理等教学与研究。

　　刘春林先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　程隆棣，男，1959年出生，中国国籍，研究生学历，东华大学纺织学科教授、博士生导师。1978年7月本科毕业于华东纺织工学院纺织工程专业，2002年4月博士研究生毕业于东华大学纺织工程专业。先后任职于纺织工业部纺织科学研究院工程师，中国纺织大学副教授。2003年2月起任东华大学纺织面料技术教育部重点实验室副主任。2013年11月起担任罗莱家纺独立董事一职。

　　程隆棣先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　证券代码：002394证券简称：联发股份公告编号：LF2014-005

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　2014年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议决定于2014年3月5日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

　　3、会议召开日期和时间：2014年3月5日(星期三)上午9：30

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　5、会议地点：公司二楼会议室

　　(1)截至2014年2月26日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

　　1-1、选举薛庆龙先生为公司第三届董事会董事；

　　1-2、选举黄长根先生为公司第三届董事会董事；

　　1-3、选举崔恒富先生为公司第三届董事会董事；

　　1-4、选举于拥军先生为公司第三届董事会董事；

　　1-5、选举于银军先生为公司第三届董事会董事；

　　1-6、选举江波先生为公司第三届董事会董事；

　　1-7、选举陈丽花女士为公司第三届董事会独立董事；

　　1-8、选举刘春林先生为公司第三届董事会独立董事；

　　1-9、选举程隆棣先生为公司第三届董事会独立董事；