联发纺织(002394)公告（系列）

　　证券代码：002394证券简称：联发股份公告编号：LF2014-003

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏联发纺织股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届监事会第十三次会议通知于2014年2月7日以书面方式送达，会议于2014年2月17日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴景辉先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：

　　一、关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案

　　审议结果：出席本次会议全体监事以现场投票方式进行表决，监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会任期已届满，同意提名吴景辉、彭清为公司第三届监事会监事侯选人。

　　说明：(1)最近二年内候选监事未有担任过公司董事或者高级管理人员情况。

　　(2)公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　股东大会将采用累积投票制选举第三届监事会监事成员，股东代表监事候选人简历详见附件。职工代表监事已经由职工代表大会选举产生，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014年2月15日公告。

　　本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议批准。

　　二、关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案

　　审议结果：出席本次会议全体监事以现场投票方式进行表决，监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

　　经审核，监事会认为董事会制定的股东回报规划有利于增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护了投资者的合法权益。

　　本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议批准。

　　江苏联发纺织股份有限公司监事会

　　二O一四年二月十八日

　　附：股东代表监事候选人简历

　　1、吴景辉先生，中国国籍，1979年出生，工商管理硕士，管理咨询师。曾在金肯学院任教，历任南京同浩管理咨询有限公司培训部经理、高级合伙人，南京东方智业管理顾问有限公司项目经理，南通联发制衣有限公司副总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司监事会主席。

　　吴景辉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　2、彭清先生，中国国籍，1965年出生，大学学历，学士学位，经济师。历任江苏联发集团股份有限公司业务管理员，江苏联发进出口有限公司天津办事处负责人，江苏联发纺织股份有限公司业务八部经理。现任公司监事、国内贸易三部经理。

　　彭清先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司2.03%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　证券代码：002394证券简称：联发股份公告编号：LF2014-004

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏联发纺织股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第十八次会议通知于2014年2月7日以书面方式送达各董事、监事，会议于2014年2月17日以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

　　一、关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会任期已届满，经本届董事会提名薛庆龙、黄长根、崔恒富、于拥军、于银军、江波为公司第三届董事会董事候选人，提名陈丽花、刘春林、程隆棣为第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会成员共9人。相关人员简历见附件。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，公司第三届董事会董事选举将采用累计投票制，上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事已对本事项发表意见，同意公司第三届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年(2014—2016)股东回报规划的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案，同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、关于制定江苏联发纺织股份有限公司内幕信息知情人管理制度的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

　　审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　江苏联发纺织股份有限公司董事会

　　二O一四年二月十八日

　　附：江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会董事候选人名单及个人简历

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　第三届董事会董事候选人名单及个人简历情况

　　一、非独立董事

　　薛庆龙，男，1964年出生，中国国籍，中共党员，大学学历，学士学位，高级经济师。历任江苏联发集团股份有限公司技术科长，江苏联发集团股份有限公司董事，江苏联发进出口有限公司总经理，南通联发制衣有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司董事长、总经理，南通联发制衣有限公司、海安县联发制衣有限公司、宿迁联发制衣有限公司董事长、总经理，江苏联发创业投资有限公司、联发制(柬埔寨)衣有限公司、泗阳联发霞飞制衣有限公司和淮安市联发制衣有限公司董事长，江苏联发集团股份有限公司、江苏联发领才织染有限公司和江苏占姆士纺织有限公司董事。

　　薛庆龙先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　黄长根先生，男，1966年出生，中国国籍，中共党员，大学学历，学士学位，高级工商管理硕士，高级工程师，高级经济师。历任海安县丝绸印染厂炼染车间技术员、海安县丝绸印染厂设备能源科科长、海安县裕华丝绸织造厂厂长、江苏联发集团股份有限公司总工程师办公室副主任、涟水县联发色织有限公司副总经理、江苏联发集团股份有限公司总裁助理、董事，南通港联纺织有限公司董事长、总经理，江苏联发纺织股份有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司副董事长，南通联发印染有限公司和南通联发热电有限公司董事长、总经理，淮安联发纺织有限公司董事长。

　　黄长根先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份，为公司共同控制人之一，与公司高级管理人员技术总监唐文君为夫妻，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。