联发纺织(002394)公告（系列）

　　公司第三届董事会董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。

　　2、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

　　2-1、选举吴景辉先生为公司第三届监事会监事；

　　2-1、选举彭清先生为公司第三届监事会监事；

　　公司第三届监事会非职工代表监事选举事项采用累积投票制。

　　3、审议《关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》

　　以上议案分别经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，详见刊登于2014年2月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　1、登记时间：2014年2月27日——2014年3月4日(上午9：00—11：30，下午13：30—17：00)

　　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　3、登记方式：

　　(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　1、联系方式

　　联系电话：0513-88869069

　　传真号码：0513-88869069

　　联系人：王一欣、潘志刚

　　通讯地址：江苏省海安县城东镇恒联路88号

　　邮政编码：226600

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

　　江苏联发纺织股份有限公司董事会

　　二〇一四年二月十八日

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　2014年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本单位／本人出席江苏联发纺织股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人／本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　1、关于选举公司第三届董事会董事的议案

　　非独立董事候选人(股东所能投的总票数为：持股数x6)

　　非独立董事候选人