悦达投资(600805)董事会决议公告

　　证券代码：600805证券简称：悦达投资 公告编号：临2014-009号

　　江苏悦达投资股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司2014年2月26日以书面形式通知各位董事召开第八届董事会第十三次会议，会议时间：2014年3月3日，会议方式：通讯表决。公司应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》。同意为悦达集团向渤海银行南京分行申请的10,000万元综合授信敞口额度提供担保。

　　同意7人，反对0人，弃权0人。

　　关联方派出董事陈云华、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　二〇一四年三月三日

　　证券代码:600805证券简称:悦达投资编号：临2014-010号

　　江苏悦达投资股份有限公司对外提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人：

　　江苏悦达集团有限公司(以下简称“悦达集团”)

　　本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次为悦达集团提供担保10,000万元。截至2014年1月31日，本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保27,150万元。

　　本次无反担保措施

　　对外担保累计数量

　　截至2013年12月31日，本公司对外提供担保总额为41,450万元(未经审计)，其中为控股子公司提供担保15,850万元，为控股股东及其子公司提供担保25,000万元，分别占公司2012年经审计净资产的10.27%、3.93%、6.20%。

　　截至目前公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，同意为悦达集团向渤海银行南京分行申请的10,000万元综合授信敞口额度提供担保，期限一年。关联方派出董事陈云华、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。

　　二、被担保人基本情况

　　悦达集团为本公司控股股东，注册资本：10亿元，法定代表人：陈云华，经营范围：对公路基础设施经营、煤炭开采业、电力行业、汽车制造业、农业用机械制造业、环保专用设备制造业、棉纺织及印染精加工业、纺织服装制造业、针织品及制品制造业、生物制品制造业、国内商业、房地产业、物流业、旅游业、餐饮业进行投资；贷款担保服务；财务咨询服务，社会经济咨询服务，机械制造、纺织、生物制药方面的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，国内贸易。截至2013年9月30日，悦达集团资产总额4,536,419万元，净资产1,464,629万元。2013年1-9月份实现归属于母公司净利润27,146万元。悦达集团为本公司第一大股东。

　　三、担保协议的主要内容

　　悦达集团向渤海银行南京分行申请10,000万元综合授信敞口额度，用于补充流动资金，期限一年，由本公司提供连带责任保证担保。

　　经公司2011年年度股东大会审议通过，公司股东大会授权董事会在70,000万元担保规模内审议为悦达集团及下属公司提供担保事宜。加上本次担保，本公司共为悦达集团提供担保37,150万元，未超过额度，本次担保不需提交股东大会审议。

　　四、董事会意见

　　鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，为支持双方的经营发展，董事会同意为悦达集团向渤海银行南京分行申请的10,000万元综合授信敞口提供担保，期限一年。

　　五、独立董事意见

　　悦达投资与悦达集团保持着稳定的互保关系，截至2013年12月31日，悦达集团为本公司提供担保190,482万元。同时悦达投资2011年年度股东大会授权董事会在70,000万元担保规模内审议为悦达集团及其子公司提供担保事宜。目前，加上本次担保，公司共为悦达集团及其子公司提供担保37,150万元，未超过授权额度。我们同意为悦达集团向渤海银行南京分行申请10,000万元综合授信敞口提供担保，期限一年。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2013年12月31日，本公司对外提供担保总额为41,450万元(未经审计)，其中为控股子公司提供担保15,850万元，为控股股东及其子公司提供担保25,000万元，分别占公司2012年最近一期经审计净资产的10.27%、3.93%、6.20%。

　　七、备查文件目录

　　第八届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资有限公司董事会

　　二O一四年三月三日