春晖股份(000976)：关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 本公司董事会于今日收到陈伟奇先生提交的书面辞职报告，陈伟奇先生因身体健康原因请求辞去公司董事、副董事长、董事会秘书及副总经理的职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，陈伟奇先生的辞职报告自送达本公司董事会时生效，其董事会战略委员会委员、审计委员会委员等资格将自其辞去董事职务之日起自动失去。自公告之日起，陈伟奇先生不再担任公司高管职务。

　　 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，陈伟奇先生辞去董事职务不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会正常运作。

　　 在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长余炎祯先生代行董事会秘书职责。公司将尽快按照法定程序完成新任董事及董事会秘书的选聘工作。董事长余炎祯先生的联系方式如下：

　　 电话：0750-2276949

　　 传真：0750-2276959

　　 邮箱：my0976@my0976.com

　　 地址：广东开平长沙港口路10号第19幢

　　 陈伟奇先生在担任公司职务期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对陈伟奇先生十多年来为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

　　 特此公告。

　　 广东开平春晖股份有限公司

　　 董事会

　　 2014年11月7日