凤竹纺织(600493)：公告（系列）

　　证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2014-026

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2014年11月14日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2014年11月19日以传真方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，形成如下决议：

　　一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案》；

　　关联董事陈澄清、李常春、李春兴、陈锋、陈强、林建才回避了表决。独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。

　　二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于清理核销公司应付款项和预收款项的议案》，具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的同日公告。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，以上第一项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的同日公告。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　董事会

　　二0一四年十一月二十日

　　证券代码：600493

　　证券简称：凤竹纺织

　　编号：2014-027

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　与大股东重新签订关联

　　交易合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司拟与福建凤竹集团有限公司重新签订《供用水合同》、《供用电合同》和《供用汽合同》。

　　2、本关联交易事项经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，按照《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律规定，关联董事回避了表决。

　　一、关联交易概述

　　公司大股东福建凤竹集团有限公司(以下简称凤竹集团)长期向本公司提供水、电和汽的供应，并于2011年12月签订了《供用水合同》、《供用电合同》和《供用汽合同》，合同有效期均为3年，自2012年1月1日起至2014年12月31止。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》(2013年修订)的10.2.14规定：上市公司与关联人签订的日常关联协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因与凤竹集团签订的水、电、汽供用合同即将到期，现公司拟与凤竹集团重新签订《供用水合同》、《供用电合同》和《供用汽合同》，合同期限分别为3年，自2015年1月1日起至2017年12月31日止，由凤竹集团以不高于本地区市场价格标准继续向本公司供应水、电和汽。

　　凤竹集团持有公司股份7752万股，占公司总股本的28.5%，为公司第一大股东，为公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本交易购成了关联交易。

　　按照公司《章程》和《关联交易规则》及有关规定，公司关联董事陈澄清、李常春、李春兴、陈锋、陈强和林建才回避了表决，非关联董事进行了表决，一致同意与凤竹集团签订《供用水合同》、《供用电合同》和《供用汽合同》；独立董事也并发表了同意签订上述合同的独立意见。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、关联方介绍

　　福建凤竹集团有限公司，法人代表：李春兴，注册资本：134,300,000元，成立日期：2000年1月13日，经营范围：棉纺、化纤、鞋冒服装销售；公用工程供应、信息咨询服务；五金机电配件贸易。

　　凤竹集团由陈澄清、李常春、李春兴、李萍影、林建才、林建辉、郑碧银七位自然人共同出资成立，其中陈澄清持有32.6%股权、李常春持有30.5%股权、李春兴持有30%股权、李萍影持有5%股权、林建才持有0.3%股权、林建辉持有0.3%股权、郑碧银持有1.3%股权。

　　凤竹集团持有本公司股份的28.5%，为公司第一大股东。

　　三、交易标的

　　生产和办公用的水、电、汽。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、关联交易的主要内容

　　本公司与凤竹集团重新签订《供用水合同》、《供用电合同》和《供用汽合同》，合同期限分别为3年，自2015年1月1日起至2017年12月31日止，由凤竹集团以不高于本地区市场价格标准继续向本公司供应水、电、汽，预计每年将发生关联交易约9000万元(不含税)。

　　2、定价依据

　　凤竹集团长期以来以不高于当地价格水平向本公司供应水、电、汽，2011年已签订即将到期的长期供用合同中，水、电、汽的价格分别为：1.77元/吨、0.55元/度和150元/吨。本次重新签订相关单价不变。

　　凤竹集团承诺上述计价标准不高于当地价格水平，当国家对水、电、煤等产品价格进行调整时，结算价格做相应调整。

　　3、付款方式及时间

　　以每月最后一天为水、电、汽费用的结算日，本公司于结算日后十五天内，将相应款项汇入凤竹集团指定的银行账户。

　　五、关联交易的目的及对公司的影响

　　1、上述合同的定价以市场为依据，且凤竹集团承诺计价标准不高于当地标准，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。

　　2、本次重新签订的水、电、汽供用合同水、电、汽维持原单价不变。

　　六、独立董事的事前审批情况和发表的独立意见

　　本公司董事会向独立董事提交了上述关联交易事项的相关资料，公司独立董事在仔细阅读了相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，同意进行本次关联交易事项，并就本次关联交易发表了如下独立意见：

　　1、本关联交易事项的审批程序是合法的，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案》，关联董事回避了表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　2、本关联交易确定的成交价格不高于市场价格，且与市场价格基本一致，因此，我们认为本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则；长期供用合同的签订有利于稳定公司生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意与大股东签订上述合同。

　　七、备查文件

　　1、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

　　2、福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　董事会

　　二0一四年十一月二十日

　　证券代码：600493

　　证券简称：凤竹纺织

　　编号：2014-028

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　关于清理核销公司应付款项和

　　预收款项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次清理公司应付款项和预收款项情况概述

　　1、本次清理公司应付款项和预收款项的原因

　　为加强公司内部控制与管理，清理由于历史原因所形成的应付款项和预收款项问题，公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，以及会计师事务所提出的管理建议，集中清理公司帐挂应付账款、其他应付款和预收款项。

　　2、本次清理公司应付款项和预收款项的范围、总金额和拟计入的报告期

　　本次清理截至2014年10月31日已满五年以上应付款项、其他应付款和预收款项，本次清理的款项均系真实存在，且到期债权债务关系形成均已超过5年。同时，相关当事人在2009年后与公司无实质性往来，且从未有要求公司支付上述款项及主张行使相关权益的情形，亦未有发生针对上述款项的诉讼情况。鉴此公司拟对上述款项予以核销并计入2014年度财务报告。本次清理核销款项明细如下：

　　应付款项182.02万元

　　其他应付款68.41万元

　　预收款项3.82万元

　　合计254.25万元

　　3、本次清理核销公司应付款项和预收款项的审批程序

　　本次清理核销公司应付款项和预收款项事项，经过了公司审计委员会预审，并经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，独立董事对该事项发表同意的独立意见，同意本次清理核销。

　　二、本次清理核销对公司的影响

　　本次清理核销后，将增加公司2014年度净利润约254.25万元。

　　三、董事会关于公司本次清理核销的合理性说明

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次清理核销遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、独立董事意见

　　公司本次清理核销事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；我们同意本次清理核销。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次清理核销的程序合法，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，清理核销后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述进行核销。

　　六、本次清理核销已经公司2014年报的审计机构福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)同意确认。

　　特此公告

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　董事会

　　二0一四年十一月二十日

　　证券代码：600493

　　证券简称：凤竹纺织

　　编号：2014-029

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于2014年11月19日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事唐亚军、胡志吉、庄丽美参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人唐亚军先生主持。

　　本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于清理核销公司应付款项和预收款项的议案》。

　　监事会认为：公司本次清理核销的程序合法，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，清理核销后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述进行核销。

　　特此公告

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　监事会

　　2014年11月20日

　　证券代码：600493证券简称：凤竹纺织公告编号：2014-030

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　关于召开2014年度第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　是否提供网络投票：是

　　公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2014年12月12日(星期五)下午14:00

　　网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

　　4、会议的表决方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准(股东参加网络投票的操作流程详见附件2)

　　5、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室

　　6、股权登记日：2014年12月5日

　　二、会议审议事项

　　序号

　　议案内容

　　是否为特别决议事项

　　1

　　审议《关于修改公司章程的议案》；

　　是

　　2

　　审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法》；

　　否

　　3

　　审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东大会议事规则》(修订)；

　　否

　　4

　　审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案》。

　　否

　　5

　　审议《关于增补第五届监事会监事的议案》

　　否

　　以上第1项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过；第1、2、3项议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，第5项议案经公司第五届监事会第七次会议审议通过，决议公告刊登在2014年10月31日的《上海证券报》上和上海证券交易所网站www.sse.com.cn；第4项议案经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决议公告刊登在2014年11月20日的《上海证券报》上和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、会议出席对象

　　(一)在股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2014年12月5日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。

　　(2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

　　2、登记时间：2014年12月9日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)

　　3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；

　　2、联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室

　　联系电话：0595-85656506

　　传真：0595-85656941

　　邮编：362200

　　联系人：陈美珍

　　4、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司

　　董事会

　　2014年11月20日

　　附件1：

　　授权委托书

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司：

　　兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年12月12日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托日期：年月日

　　序号

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　审议《关于修改公司章程的议案》；

　　2

　　审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法》；

　　3

　　审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东大会议事规则》(修订)；

　　4

　　审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案》。

　　5

　　审议《关于增补第五届监事会监事的议案》

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：网络投票操作流程

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　本次会议通过上交所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月12日上午9：30至11：30和下午13：00至15：00期间的任意时间，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

　　总提案数：5个

　　一、投票流程

　　(一)投票代码

　　投票代码

　　投票简称

　　表决事项数量

　　投票股东

　　738493

　　凤竹投票

　　5

　　A股股东

　　(二)表决方法

　　1、一次性表决方法：

　　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　　议案序号

　　内容

　　申报价格

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1-5号

　　本次股东大会的所有5项提案

　　99.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　2、分项表决方法：

　　议案序号

　　议案内容

　　委托价格

　　1

　　审议《关于修改公司章程的议案》；

　　1.00

　　2

　　审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法》；

　　2.00

　　3

　　审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东大会议事规则》(修订)；

　　3.00

　　4

　　审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案》。

　　4.00

　　5

　　审议《关于增补第五届监事会监事的议案》

　　5.00

　　(三)在“申报数量”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　(四)买卖方向：均为买入

　　二、投票举例

　　(一)股权登记日2014年12月5日A股收市后，持有“凤竹纺织”A股(股票代码600493)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　代表意向

　　738493

　　买入

　　99.00元

　　1股

　　同意

　　(二)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程的议案》投同意票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　代表意向

　　738493

　　买入

　　1.00元

　　1股

　　同意

　　(三)如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程的议案》投反对票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　代表意向

　　738493

　　买入

　　1.00元

　　2股

　　反对

　　(四)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司章程的议案》投弃权票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　代表意向

　　738493

　　买入

　　1.00元

　　3股

　　弃权

　　三、网络投票其他注意事项

　　1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

　　2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的(含现场投票、网络投票或其他方式重复进行表决的)，以第一次投票结果为准。

　　3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。