湖北金环(000615)：2014第五次临时股东大会提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月22日发出《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》，(具体通知内容详见2014年11月22日在中国证监会指定媒体公告)，现将2014年第五次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　(1)现场会议时间：2014年12月9日(星期二)下午14：50

　　(2)网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月9日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2014年12月8日下午15：00至投票结束时间2014年12月9日下午15：00间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：

　　公司会议室。

　　4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　5、股权登记日：2014年12月2日

　　6、会议出席对象：

　　(1)截至2014年12月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会认可的其他人员。

　　公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、会议审议事项

　　一、审议《关于董事补选的议案》。

　　1、选举曹进先生为公司董事

　　2、选举熊新华先生为公司独立董事

　　以上议案的具体内容详见2014年11月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第七届董事会第二十八次会议决议公告等，也可登陆巨潮网(网址：http：／／www.cninfo.com.cn)查询。

　　三、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

　　四、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；

　　4、登记时间：2014年12月8日上午8：30-11：30，下午2：30-4：30；

　　5、登记地点：本公司证券部；

　　6、登记方式：股东本人(代理人)亲自或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　1、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

　　2、会议联系方式：

　　(1)联系地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖

　　(2)邮政编码：441133

　　(3)联系人：徐群喜

　　(4)联系电话：0710-2108234

　　(5)传真：0710-2108233

　　3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　湖北金环股份有限公司：

　　兹全权委托先生／女士代表委托人出席湖北金环股份有限公司2014年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　议案序号

　　议案内容

　　选举票数

　　议案1

　　关于董事补选的议案

　　选举票数

　　1.1

　　选举曹进先生为公司董事

　　1.2

　　选举熊新华先生为公司独立董事

　　特别说明事项：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人单位名称或姓名(签字盖章)：

　　委托人身份证号码：委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　受托人(签字)：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：年月日

　　湖北金环股份有限公司董事会

　　二○一四年十二月二日

　　附件一：网络投票程序

　　(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

　　1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月9日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：360615投票简称：金环投票

　　3、股票投票的具体程序为：

　　(1)买卖方向为买入股票；

　　投票代码

　　证券简称

　　买卖方向

　　买入价格

　　360615

　　金环投票

　　买入

　　对应申报价格

　　(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案相应的申报价格具体如下表，1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人：

　　议案序号

　　议案

　　对应申报价格

　　议案1

　　关于董事补选的议案

　　1.1

　　选举曹进先生为公司董事

　　1.01

　　1.2

　　选举熊新华先生为公司独立董事

　　1.02

　　(3)议案1选举董事2名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×2；

　　累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　　投给候选人的选举票数

　　委托数量

　　对候选人A投X1票

　　X1股

　　对候选人B投X2票

　　X2股

　　合计

　　该股东持有的表决权总数

　　(4)投票注意事项：

　　a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　b、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

　　(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票投票程序

　　1、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月8日15：00至2014年12月9日15：00期间的任意时间。

　　2、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。