春晖股份(000976)：七届董事会第四次会议决议

　　证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014—068

　　广东开平春晖股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东开平春晖股份有限公司于2014年11月28日以书面和短信方式发出了关于召开第七届董事会第四次会议的通知，会议于2014年12月9日以现场及传真的方式召开。公司董事会成员8人，实参加会议董事8人。会议由董事长余炎祯先生支持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于增选全奇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　全奇先生的简历附后，全奇先生的提名将由深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。独立董事提名人声明和候选人声明请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事对董事会增选独立董事发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。详情见同日公告的《关于计提固定资产减值准备的公告》(公告编号：2014-069)。

　　三、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于预提员工安置费的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。详情见同日公告的《关于预提员工安置费的公告》(公告编号：2014-070)。

　　四、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

　　本次董事会审议通过的《关于增选全奇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于计提固定资产减值准备的议案》、《关于预提员工安置费的议案》，尚需经股东大会审议。因此，公司董事会拟采取现场投票与网络投票相结合方式召开2014年第二次临时股东大会，审议上述议案。现场会议于2014年12月26日下午2:30在公司大会议室召开。详情见同日公告的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-071)。

　　特此公告。

　　广东开平春晖股份有限公司董事会

　　2014年12月9日

　　附：全奇先生简历

　　全奇先生，男，1968年11月生，大学本科学历，注册会计师。2006年3月至2007年7月任深圳金牛会计师事务所任审计总审，2007年至2013年8月任深圳市吉祥腾达科技有限公司财务副总裁，2008年12月至2014年1月任深圳市太光电信股份有限公司独立董事，现任东莞融汇投资咨询有限公司副总经理，深圳市政府采购中心会计、资产评估类专家，深圳市科技创新委员会财务类专家。全奇先生已通过深交所组织的独立董事资格考试，成绩合格。全奇先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。