恒逸石化(000703)：2014年度股东大会决议

　　恒逸石化股份有限公司

　　2014年度股东大会决议公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开情况

　　(一)召开时间

　　1、现场会议召开时间为：2015年4月17日14：30。

　　网络投票时间为：2015年4月16日--2015年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月17日9:30--11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月16日15:00--2015年4月17日15:00。

　　(二)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　(三)现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠公司会议室；

　　(四)召集人：公司董事会；

　　(五)主持人：公司董事方贤水先生；

　　(六)此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份808,874,721股，占公司有表决权总股份的70.1181%。其中，单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”)及股东授权代表共4人，代表有表决权股份1,061,700股，占公司有表决权总股份的0.0920%。

　　具体如下：

　　(1)出席现场会议的股东(代理人)2人，代表有表决权股份808,843,021股，占公司有表决权总股份的70.1154%；

　　(2)通过网络投票的股东(代理人)3人，代表有表决权股份31,700股，占公司有表决权总股份的0.0027%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　(一)审议通过《及其摘要的议案》

　　此议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2015年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第六次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意808,874,721股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

　　(二)审议通过《2014年度董事会工作报告》

　　此议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2015年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第六次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意808,874,721股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

　　(三)审议通过《2014年度监事会工作报告》

　　此议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2015年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第六次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意808,874,721股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

　　(四)审议通过《2014年度财务决算报告》

　　此议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2015年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第六次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意808,874,721股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

　　(五)审议通过《关于公司2014年度利润分配的预案》

　　此议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2015年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第六次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意808,874,721股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意1,061,700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%；

　　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　(六)审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

　　此议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2015年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第六次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意808,874,721股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意1,061,700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%；

　　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　(七)审议通过《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

　　此议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2015年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第六次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意808,874,721股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意1,061,700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%；

　　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　(八)审议通过《关于确定2015年度控股子公司互保额度的议案》

　　此议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2015年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第六次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意808,874,721股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意1,061,700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%；

　　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　(九)审议通过《商品衍生品交易管理制度》

　　此议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2015年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第六次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意808,874,721股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

　　(十)审议通过《关于开展2015年商品衍生品交易业务的议案》

　　此议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2015年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第六次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意808,874,721股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意1,061,700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%；

　　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：沈海强、竺艳；

　　3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2015年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司

　　二O一五年四月十七日