恒逸石化(000703)：九届董事会第九次会议决议

　　恒逸石化股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2015年4月24日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2015年4月29日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事方贤水先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于提名邱奕博先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

　　鉴于公司董事长邱建林先生已辞任公司董事，同意提名邱奕博先生为公司第九届董事会董事候选人(简历详见附件一)。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见2015年4月30日刊登在巨潮资讯网(http ://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　因公司战略管理需要，依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意在《公司章程》现有条款基础上增加有关副董事长的条款并对相关条款进行修改，相关内容详见2015年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《章程修订对照表》及《公司章程(2015年4月修订)》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

　　同意于2015年5月15日下午2点30分在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会，具体内容详见2015年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司

　　董事 会

　　二O一五年四月二十九日附件一：董事候选人简历

　　邱奕博，男，1987年12月出生，本科学历，曾任职于中国石化化工销售有限公司华东分公司，现任恒逸石化股份有限公司投资管理部经理。系恒逸石化股份有限公司控股股东浙江恒逸集团有限公司的股东之一，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。