*ST春晖(000976)：2015年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、重要提示

　　 1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　 2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案；

　　 3、本决议中的中小股东含义为：持有本公司5%以下股份的股东(上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东除外)。

　　 二、会议召开情况

　　 1、召开时间：

　　 (1)现场召开时间：2015年5月15日下午2:30

　　 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月14日15∶00至2015年5月15日15∶00期间的任意时间。

　　 2、召开地点：本公司大会议室召开

　　 3、召开方式：现场投票和网络投票

　　 4、召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会

　　 5、主持人：余炎祯董事长

　　 6、会议通知及相关文件刊登在2015年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　 三、会议的出席情况

　　 1、股东(代理人)60人，代表股份数147，813，412股，占本公司有表决权股份总数的25.20%。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表2人，代表股份145，234，512股，占公司总股本的24.76%；参加网络投票的社会公众股股东人数58人，代表股份2，578，900股，占公司总股本的0.44%。

　　 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　 四、提案审议和表决情况

　　 1、《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》

　　 同意147，799，012股，占到会股东代表股份总数的99.99%；反对0股，占到会股东代表股份总数的0.00%；弃权14，400股，占到会股东代表股份总数的0.01%。

　　 出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意2，564，500股，占出席会议中小股东所持股份的99.44%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权14，400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.56%。

　　 表决通过《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》。

　　 2、《关于增选危潮忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　 同意147，799，012股，占到会股东代表股份总数的99.99%；反对0股，占到会股东代表股份总数的0.00%；弃权14，400股，占到会股东代表股份总数的0.01%。

　　 出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意2，564，500股，占出席会议中小股东所持股份的99.44%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权14，400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.56%。

　　 表决通过《关于增选危潮忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

　　 五、律师出具的法律意见

　　 1、律师事务所名称：北京市德恒(深圳)律师事务所

　　 2、律师姓名：苏启云、官昌罗

　　 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　 六、备查文件

　　 1、广东开平春晖股份有限公司2015年第一次临时股东大会召开通知公告；

　　 2、广东开平春晖股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告；

　　 3、广东开平春晖股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　　 4、北京市德恒(深圳)律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　 5、按有关规定要求备查的其他文件。

　　 特此公告。

　　 广东开平春晖股份有限公司董事会

　　 2015年5月15日