桐昆股份(601233)：2015年第一次临时股东大会决议

　　桐昆集团股份有限公司

　　2015年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年5月28日(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆集团

　　股份有限公司总部会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 624,348,481 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.79 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长陈士良先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席10人，董事许金祥因出差在外请假，未能参会；2、公司在任监事11人，出席11人；3、公司董事会秘书出席会议。公司副总裁、财务总监等列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 624,348,479 99.99 2 0.01 0 0.00

　　2.01议案名称：《发行股票的种类和面值》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 25,648,479 99.99 2 0.01 0 0.00

　　2.02议案名称：《发行方式和发行时间》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 25,648,479 99.99 2 0.01 0 0.00

　　2.03议案名称：《发行数量》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 25,648,479 99.99 2 0.01 0 0.00

　　2.04议案名称：《发行对象及认购方式》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 25,648,479 99.99 2 0.01 0 0.00

　　2.05议案名称：《定价基准日、发行价格与定价原则》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 25,648,479 99.99 2 0.01 0 0.00

　　2.06议案名称：《发行股票的限售期安排》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 25,648,479 99.99 2 0.01 0 0.00

　　2.07议案名称：《上市地点》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

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　　A股 25,648,479 99.99 2 0.01 0 0.00

　　2.08议案名称：《募集资金数量和用途》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 25,648,479 99.99 2 0.01 0 0.00

　　2.09议案名称：《未分配利润的安排》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 25,648,479 99.99 2 0.01 0 0.00

　　2.10议案名称：《决议有效期限》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 25,648,479 99.99 2 0.01 0 0.00

　　3、议案名称：《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

　　的议案》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

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　　A股 624,348,479 99.99 2 0.01 0 0.00

　　4、议案名称：《关于的议案》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 624,348,479 99.99 2 0.01 0 0.00

　　5、议案名称：《关于非公开发行股票预案的议案》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

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　　A股 25,648,479 99.99 2 0.01 0 0.00

　　6、议案名称：《关于签署附生效条件的非公开发行股票股份认购协议的议

　　案》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 25,648,479 99.99 2 0.01 0 0.00

　　7、议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 25,648,479 99.99 2 0.01 0 0.00

　　8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股

　　票相关具体事宜的议案》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 624,348,479 99.99 2 0.01 0 0.00

　　9、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 624,348,479 99.99 2 0.01 0 0.00

　　10、议案名称：《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持

　　公司股份的议案》

　　审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例 票数 比例 票数 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 25,648,479 99.99 2 0.01 0 0.00 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)2.01 《发行股票的 25,64 99.99 2 0.01 0 0.00

　　种类和面值》 8,4792.02 《发行方式和 25,64 99.99 2 0.01 0 0.00

　　发行时间》 8,4792.03 《发行数量》 25,64 99.99 2 0.01 0 0.00

　　8,4792.04 《发行对象及25,64 99.99 2 0.01 0 0.00

　　认购方式》 8,4792.05 《定价基准日、25,64 99.99 2 0.01 0 0.00

　　发行价格与定8,479

　　价原则》2.06 《发行股票的25,64 99.99 2 0.01 0 0.00

　　限售期安排》 8,4792.07 《上市地点》 25,64 99.99 2 0.01 0 0.00

　　8,4792.08 《募集资金数25,64 99.99 2 0.01 0 0.00

　　量和用途》 8,4792.09 《未分配利润25,64 99.99 2 0.01 0 0.00

　　的安排》 8,4792.10 《决议有效期25,64 99.99 2 0.01 0 0.00

　　限》 8,479

　　5 《关于非公开25,64 99.99 2 0.01 0 0.00

　　发行股票预案8,479

　　的议案》

　　6 《关于签署附25,64 99.99 2 0.01 0 0.00

　　生效条件的非8,479

　　公开发行股票

　　股份认购协议

　　的议案》

　　7 《关于公司非25,64 99.99 2 0.01 0 0.00

　　公开发行股票8,479

　　涉及关联交易

　　的议案》10 《关于提请股25,64 99.99 2 0.01 0 0.00

　　东大会批准控8,479

　　股股东免于以

　　要约收购方式

　　增持公司股份

　　的议案》(三) 关于议案表决的有关情况说明无三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所律师：范瑞林、李艳芳2、律师鉴证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。四、 备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。特此公告

　　桐昆集团股份有限公司

　　2015年5月29日