吉林化纤(000420)：七届二十六次董事会决议

　　吉林化纤股份有限公司

　　第七届二十六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　1、第七届董事会第二十六次会议通知于2015年6月20日以书面或传真形式发出。

　　2、第七届董事会第二十六次会议于2015年7月1日下午1：30在公司二楼会议室召开。

　　3、应到会董事11人，实际到会11人。

　　4、会议由董事长宋德武先生主持。高管人员列席会议。

　　5、本次会议的召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《前次募集资金使用情况报告(截至2015年6月30日)》

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开2015年度第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2015年7月17日召开2015年度第二次临时股东大会，审议事项详见《2015年第二次临时股东大会通知》。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　2015年7月1日