新野纺织(002087)：公告（系列）

　　证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2015-041号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议通知于2015年7月9日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2015年7月21日上午10:00点在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

　　1、通过《公司前次募集资金使用情况报告》；

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、通过《关于确认公司2013年度、2014年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。关联董事陶国定先生对该议案进行了回避表决。

　　详见刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2013年度、2014年度日常关联交易确认公告》。

　　3、通过《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。关联董事陶国定先生对该议案进行了回避表决。

　　详见刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2015年度日常关联交易预计公告》。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2015年7月21日

　　证券代码：002087证券简称：新野纺织公告编号：2015-042号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　2013年度、2014年度日常关联交易

　　确认公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)关联交易概述

　　2013年度、2014年度公司因生产经营需要与中棉集团河南棉花有限公司(以下简称“中棉河南”)发生有日常关联交易，2013年3月18日，公司总经理办公会2013年第八次会议对该关联交易进行了审议，2014年1月6日，公司总经理办公会2014年第二次会议对该关联交易进行了审议。

　　2015年7月21日，公司第七届董事会第二十四次会议对该关联交易进行了事后确认。现就2013年度、2014年度日常关联交易事项做如下说明：

　　2015年7月21日公司召开第七届董事会第二十四次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司2013年度、2014年度日常关联交易的议案》，关联董事陶国定回避表决。

　　根据《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交股东大会审议确认。

　　(二)关联交易类别和金额

　　2013年度发生的日常关联交易的内容：

　　-

　　2014年度发生的日常关联交易的内容：

　　-

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　中棉河南基本情况如下：

　　公司名称：中棉集团河南棉花有限公司

　　注册地址：郑州市金水区未来大道71号未来花园B座四层

　　成立日期：1998年4月9日

　　法定代表人：石金凯

　　注册资本：3,000万元

　　企业性质：其他有限责任公司

　　营业执照注册号：41010010005028

　　经营范围：棉花、麻类、棉短绒、棉纱、土特产品、电子产品、机械设备、仪器仪表、针纺织品、皮革制品、木材、钢材、金属制品、汽车配件、化工产品、化工原料(易燃易爆及化学危险品除外)销售；从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

　　财务状况：截至2014年12月31日，中棉集团河南棉花有限公司总资产71,616,135.68元，净资产29,857,796.52元，2014年1-12月主营业务收入538,735,843.51元，净利润-384,316.34元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司持有中棉河南29%的股权，中棉河南副董事长陶国定先生系本公司副董事长兼总经理，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3和10.1.5条的规定，中棉河南属于本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　中棉河南生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对上市公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司与中棉河南签订销售合同，向中棉河南销售棉花，销售价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

　　2013年度公司向中棉河南销售棉花总金额3,150,369.56元，2014年度公司向中棉河南销售棉花总金额27,114,819.15元。

　　2、关联交易协议签署情况

　　2013年4月25日，公司与中棉河南签署《棉花销售协议》，向中棉河南销售棉花，具体内容详见备查文件。

　　2014年1月13日，公司与中棉河南签署《棉花销售协议》，向中棉河南销售棉花，具体内容详见备查文件。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，交易额占公司营业收入的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的权益。

　　五、独立董事意见

　　独立董事华冠雄、李斌、马书龙对上述日常关联交易事项进行确认并发表独立意见如下：

　　(1)公司2013年度、2014年度与中棉集团河南棉花有限公司之间发生的关联交易系为公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　(2)董事会对上述关联交易事项进行确认的表决程序合法，关联董事回避对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司独立董事对关联交易事项的独立意见。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2015年7月21日

　　证券代码：002087证券简称：新野纺织公告编号：2015-043号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　2015年日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)关联交易概述

　　2015年公司日常生产经营需要，预计与中棉集团河南棉花有限公司(以下简称“中棉河南”)发生日常关联交易。现就2015年度日常关联交易事项做如下说明：

　　2015年7月21日公司召开第七届董事会第二十四次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》，关联董事陶国定回避表决。

　　根据《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

　　(二)预计关联交易类别和金额

　　本年度预计发生的日常关联交易的内容：

　　-

　　(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

　　公司自2015年1月1日至本公告披露日与中棉河南未发生关联交易。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　中棉河南基本情况如下：

　　公司名称：中棉集团河南棉花有限公司

　　注册地址：郑州市金水区未来大道71号未来花园B座四层

　　成立日期：1998年4月9日

　　法定代表人：石金凯

　　注册资本：3,000万元

　　企业性质：其他有限责任公司

　　营业执照注册号：41010010005028

　　经营范围：棉花、麻类、棉短绒、棉纱、土特产品、电子产品、机械设备、仪器仪表、针纺织品、皮革制品、木材、钢材、金属制品、汽车配件、化工产品、化工原料(易燃易爆及化学危险品除外)销售；从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

　　财务状况：截至2014年12月31日，中棉集团河南棉花有限公司总资产71,616,135.68元，净资产29,857,796.52元，2014年1-12月主营业务收入538,735,843.51元，净利润-384,316.34元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司持有中棉河南29%的股权，中棉河南副董事长陶国定先生系本公司副董事长兼总经理，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3和10.1.5条的规定，中棉河南属于本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　中棉河南生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对上市公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司拟与中棉河南签订销售合同，向中棉河南销售棉花，销售价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

　　2015年公司预计向中棉河南销售棉花总金额不超过2900万元。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司尚未与中棉河南签署关联交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，交易额占公司营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的权益。

　　五、独立董事的事前认可及独立董事意见

　　独立董事华冠雄、李斌、马书龙对上述预计日常关联交易事项予以了事前认可并发表独立意见如下：

　　(1)公司2015年度预计与中棉集团河南棉花有限公司之间发生的关联交易系为公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意提交董事会审议。

　　(2)董事会对上述关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司独立董事对关联交易事项的独立意见。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2015年7月21日