中材科技(002080)：五届董事会第三次会议决议

　　中材科技股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2015年8月7日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2015年8月17日上午9时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

　　《中材科技股份有限公司2015年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《中材科技股份有限公司2015年半年度报告摘要》(公告编号：2015-048)全文刊登于2015年8月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请发行不超过29亿元直接债务融资工具的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于申请注册发行直接债务融资工具的公告》(公告编号：2015-049)全文刊登于2015年8月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。

　　3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2014年董事长薪酬的议案》。

　　基薪 绩效年薪 单项奖励 年薪总额 绩效及单项延 绩效及单项当

　　姓名 职务

　　(万元) (万元) (万元) (万元) 期兑现(万元)期兑现(万元)薛忠民 董事长 34.78 63.84 9.00 107.62 12.77 60.07

　　本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。

　　4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过

　　了《关于公司2014年高管人员绩效考核及薪酬方案的议案》。

　　绩效及单绩效及单

　　序 基薪 绩效年薪 单项奖励 年薪总额

　　姓名 职务 项延期兑项当期兑

　　号 (万元)(万元) (万元) (万元)

　　现(万元)现(万元)

　　1 刘颖 总裁 33.04 60.65 8.55 102.24 57.07 12.13

　　2 宋伯庐 党委书记 31.30 57.45 8.10 96.86 54.06 11.49

　　3 朱建勋 副总裁 27.82 51.07 7.20 86.09 48.06 10.21

　　4 鲁博 党委副书记 27.82 51.07 7.20 86.09 48.06 10.21

　　5 纪翔远 财务总监 27.82 51.07 7.20 86.09 48.06 10.21

　　副总裁兼董事会秘

　　6 陈志斌 9.27 16.68 2.40 28.36 15.74 3.34

　　书

　　7 赵谦 副总裁 24.39 41.32 7.20 72.91 - -

　　8 唐靖炎 副总裁 15.26 12.23 7.20 34.68 - -

　　9 赵俊山 副总裁 28.95 77.68 45.55 152.18 - - 10 黄再满 副总裁 28.95 73.80 49.43 152.18 - -

　　注：陈志斌先生自2014年9月起，担任公司副总裁兼董事会秘书，所列薪酬为9-12月

　　薪酬。

　　5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过

　　了《关于向财务公司申请新增30,000万元免担保综合授信的议案》，同意公司向

　　中材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)申请新增30,000万元免担保综

　　合授信，授信有效期为二个月。

　　经公司2013年第三次临时股东大会审议审批，2013-2015年，各年度财务公

　　司向公司提供的综合授信余额(含应计利息)最高不超过人民币30,000万元、

　　50,000万元和80,000万元(详见《中材科技股份有限公司关于与中材集团财务

　　有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》【公告编号：2013-030】)。本次

　　追加综合授信后，公司共取得财务公司提供的综合授信50,000万元，未超审批

　　范围。三、备查文件1、第五届董事会第三次会议决议特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一五年八月十七日