海利得(002206)：2015年第一次临时股东大会决议

　　浙江海利得新材料股份有限公司

　　2015年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完

　　整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

　　二、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：

　　现场会议召开时间为：2015年8月21日(星期五)下午2时30分

　　网络投票时间为：2015年8月20日—2015年8月21日

　　其中：交易系统：2015年8月21日交易时间

　　互联网：2015年8月20日日下午15:00至8月21日下午15:00任意时间

　　3、会议股权登记日：2014年8月14日(星期五)

　　4、会议主持人：副董事长高王伟先生

　　5、会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

　　6、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共95人，代表有表决权股份总数263,506,337股，占公司有表决权股份数的比例为58.5868%。其中：

　　(1)现场会议股东出席情况

　　出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人17人，代表公司有表决权股份总数242,759,351股，占公司有表决权股份数的比例为53.9740%。

　　(2)网络投票情况

　　通过网络投票的股东78人，代表股份总数20,746,986股，占公司有表决权股份数的比例为4.6128%。

　　(3)委托独立董事投票

　　本次会议无股东委托独立董事进行投票。(4)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计90人，代表股份总数为34,592,608股，占公司有表决权股份数的比例为7.6912%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师金臻、傅剑对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　四、会议表决情况

　　本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，会议审议表决结果如下：

　　赞成 反对 弃权 合计

　　占出席会

　　占出席会议 占出席会议 占出席会议

　　议股东所序号 议案 股东所持有 股东所持有 其中：因 股东所持有

　　股数 股数 股数 股数 持有效表 结果

　　效表决权股 效表决权股 未投票 效表决权股

　　默认弃 决权股份

　　份总数比例 份总数比例 份总数比例

　　权股数 总数比例

　　《关于公司符合非公

　　1 开发行股票条件的议 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过

　　案》

　　《关于公司本次非公

　　2 开发行股票方案的议 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过

　　案》

　　发行的股票种类和面2.01 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过

　　值2.02 发行方式和时间 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过2.03 发行数量 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过2.04 发行对象 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过

　　定价基准日、发行价2.05 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过

　　格及定价原则2.06 限售期 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过2.07 上市地点 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过2.08 募集资金数额及用途 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过

　　本次非公开发行前的2.09 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过

　　滚存利润安排2.10 本次发行决议有效期 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过

　　《关于〈浙江海利得

　　新材料股份有限公司

　　3 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过

　　非公开发行股票预

　　案〉的议案》

　　《关于〈关于本次非

　　公开发行股票募集资

　　4 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过

　　金使用的可行性分析

　　报告〉的议案》

　　《关于〈关于本次非

　　公开发行股票募集资

　　5 金投资项目前期累计 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过

　　投入情况的专项说

　　明〉的议案》

　　《关于〈关于前次募

　　6 集资金使用情况的报 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过

　　告〉的议案》

　　《关于〈关于本次非

　　公开发行股票摊薄即

　　7 期收益的风险提示及 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过

　　相关防范措施〉的议

　　案》

　　《关于提请股东大会

　　授权董事会全权办理

　　8 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过

　　本次非公开发行股票

　　相关事项的议案》

　　《关于〈浙江海利得

　　新材料股份有限公司

　　9 未 来 三 年 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过

　　(2015-2017)股东分

　　红回报规划〉的议案》

　　《关于调整公司董事

　　会成员人数及所涉专10 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过

　　门委员会成员的议

　　案》

　　《关于调整公司监事11 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过

　　会成员人数的议案》

　　《关于修订公司章程12 263,025,142 99.8174% 477,095 0.1811% 4,100 0 0.0016% 263,506,337 100% 通过

　　的议案》其中，中小投资者表决情况为：

　　赞成 反对 弃权 合计

　　占出席

　　占出席会议 占出席会议 占出席会议 会议中序号 议案 其中：因

　　股数 中小股东所 股数 中小股东所 股数 中小股东所 股数 小股东

　　未投票默

　　持股份比例 持股份比例 认弃权股 持股份比例 所持股

　　数 份比例

　　《关于公司符合非公

　　1 开发行股票条件的议 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%

　　案》

　　《关于公司本次非公

　　2 开发行股票方案的议 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%

　　案》

　　发行的股票种类和面2.01 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%

　　值2.02 发行方式和时间 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%2.03 发行数量 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%2.04 发行对象 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%

　　定价基准日、发行价2.05 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%

　　格及定价原则2.06 限售期 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%2.07 上市地点 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%2.08 募集资金数额及用途 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%

　　本次非公开发行前的2.09 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%

　　滚存利润安排2.10 本次发行决议有效期 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%

　　《关于〈浙江海利得

　　新材料股份有限公司

　　3 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%

　　非公开发行股票预

　　案〉的议案》

　　《关于〈关于本次非

　　公开发行股票募集资

　　4 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%

　　金使用的可行性分析

　　报告〉的议案》

　　《关于〈关于本次非

　　公开发行股票募集资

　　5 金投资项目前期累计 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%

　　投入情况的专项说

　　明〉的议案》

　　《关于〈关于前次募

　　6 集资金使用情况的报 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%

　　告〉的议案》

　　《关于〈关于本次非

　　公开发行股票摊薄即

　　7 期收益的风险提示及 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%

　　相关防范措施〉的议

　　案》

　　《关于提请股东大会

　　授权董事会全权办理

　　8 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%

　　本次非公开发行股票

　　相关事项的议案》

　　《关于〈浙江海利得

　　新材料股份有限公司

　　9 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%

　　未 来 三 年

　　(2015-2017)股东分

　　红回报规划〉的议案》

　　《关于调整公司董事

　　会成员人数及所涉专10 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%

　　门委员会成员的议

　　案》

　　《关于调整公司监事11 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%

　　会成员人数的议案》

　　《关于修订公司章程12 34,111,413 98.6090% 477,095 1.3792% 4,100 0 0.0119% 34,592,608 100%

　　的议案》

　　五、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所律师认为：海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

　　六、备查文件：

　　1、浙江海利得新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　浙江海利得新材料股份有限公司

　　2015年8月21日