澳洋科技(002172)：五届董事会第十四次会议决议

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十四次会议于2015年8月18日以通讯方式发出会议通知，于2015年8月24日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2015年半年度报告》及摘要

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

　　江苏澳洋科技股份有限公司董事会

　　二〇一五年八月二十五日