桐昆股份(601233)：六届董事会第十一会议决议

　　桐昆集团股份有限公司第六届董事会第十一会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“本公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2015年8月16以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年8月26日在桐昆股份总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。

　　会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、审议并通过《关于公司2015年半年度报告全文和半年度报

　　告摘要的议案》。

　　同意公司2015年半年度报告全文和半年度报告摘要的内容(详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司2015年半年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2015年半年度报告摘要》)。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议

　　案》。

　　同意公司使用最高额度累计不超过34亿元的自有闲置资金购买理财产品，额度有效期自董事会批准之日起至2016年8月26日止。

　　公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案提交公司六届十一次董事会审议，并发表了无异议的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2015年8月28日