*ST春晖(000976)：七届董事会第十一次会议决议

　　广东开平春晖股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东开平春晖股份有限公司于2015年8月21日以书面和短信方式发出了关于召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于2015年8月31日以现场及通讯的方式在公司大会议室召开。公司董事会成员8人，实参加会议董事8 人。会议由董事长余炎祯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于批准的议案》

　　根据中国证监会口头反馈的要求，同时，鉴于本次非公开发行需适用《上市公司重大资产重组管理办法》，公司对第七届董事会第九次会议审议通过的《广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》的相关内容进行了修订和补充，编制了《广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票预案(三次修订稿)》。

　　全文详见同日公告于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的《广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票预案(三次修订稿)》。

　　本议案涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。二、备查文件公司第七届董事会第十一次董事会会议决议。特此公告。

　　广东开平春晖股份有限公司董事会

　　2015年8月31日