新野纺织(002087)：七届董事会第二十八次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　 河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议通知于2015年8月27日以书面方式送达全体董事，会议于2015年9月7日上午9:00点以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　 经与会董事表决，审议并通过如下议案：

　　 1、通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

　　 根据业务发展需要，公司决定对全资子公司新疆宇华纺织科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请3，000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保，担保期限1年。

　　 表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　 特此公告。

　　 河南新野纺织股份有限公司

　　 董事会

　　 2015年9月7日