美达股份(000782)：八届董事会第3次会议决议

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　八届董事会第3次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2015年9月8日，本公司以书面送达或邮件方式通知召开八届董事会第3次会议。2015年9月11日，本公司以传真表决方式进行八届董事会第3次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名,经表决通过：

　　1、《关于修改《公司章程》的议案》(同意9票，弃权0票，反对0票)，本议案需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；

　　2、《关于修改《股东大会议事规则》的议案》(同意9票，弃权0票，反对0票)，本议案需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；

　　3、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(同意9票，弃权0票，反对0票)。

　　特此公告。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　2015年9月1 1日